Ucrania Planes para el Seguimiento de Sospechosos Crypto Transacciones de más de $1,200
Anna Baydakova
Ucrania Planes para el Seguimiento de Sospechosos Crypto Transacciones de más de $1,200
Ucrania guardián financiero tiene la intención de pista crypto transacciones que excedan de $1.200, según el director de el país, el Ministerio de Finanzas, Oksana Makarova.
Makarova discutido crypto en una entrevista con el ucraniano noticias MC Hoy, al comentar en una ley que se firmó el mes pasado por el presidente del país, Volodymir Zelensky, que fortalece Ucrania anti-lavado de dinero de las prácticas de acuerdo con el último grupo de Acción Financiera de las recomendaciones en torno a cryptocurrency transacciones.
Por primera vez, el ucraniano contra el lavado de dinero ley incluye crypto como un activo para ser controlados, entre otros. El umbral para la activación del proceso de escrutinio es de 30.000 Urkainian hryvnia (UAH), o US$1.200.
«Si los intercambios, intercambiadores, los bancos u otras empresas que hacen pagos en cryptocurrencies valor de más de UAH 30.000 en equivalente, se debe verificar la transacción y recopilar información detallada del cliente,» Makarova dijo en la entrevista. «El cliente debe proporcionar información completa sobre el origen y destino de sus activos virtuales.»
Si cualquier operación de este tipo parece sospechoso el proveedor de servicios de pago, la empresa está obligada a informar de la transacción para el guardián financiero, el Estado Financiero, el Servicio de Supervisión (SCFM). La agencia también tiene la capacidad para bloquear las transacciones sospechosas e incluso confiscar cryptocurrencies procedentes de las transacciones ilícitas, Makarova, dijo.
«SCFM tiene acceso a un producto analítico que permite a las investigaciones sobre los orígenes de la cripto-recursos y sus usos,» Makarova, dijo. «Es imposible detener las operaciones de ahora, pero es posible bloquear crypto carteras y quitar obtenidos ilegalmente crypto activos. Esto se puede hacer mediante el acceso cifrado de claves privadas como resultado de las investigaciones complejas.»
Cryptocurrency como una clase de activo que aún no se ha definido por la ley ucraniana. Makarova, dijo un grupo de trabajo con la participación de varias agencias nacionales se espera que venga con un nuevo reglamento para los activos virtuales en Ucrania «en los próximos cuatro meses». Un proyecto de ley lo que sugiere un impuesto del 5% sobre crypto ingresos fue ya presentado al parlamento de ucrania en el mes de noviembre.
No hay estadísticas oficiales de cuánto crypto actualmente está circulando en Ucrania, pero Makarova se cree que el volumen es «muy alta», aunque la mayoría de lavado de dinero en el país es que aún se realizan con dinero en efectivo.
«Creo que nuestros criminales y funcionarios corruptos son bastante conservadores y todavía mantener los fondos en su mayoría en efectivo,» Makarova, dijo. «Por lo tanto, en la legalización de cryptocurrencies, veo oportunidades para el desarrollo de esta industria en nuestro país, no una amenaza».
