Tres señores de la droga tienen sus Bitcoin y Litecoin direcciones de la lista negra del Tesoro de EE.UU.

La OFAC y FinCEN anunció un esfuerzo coordinado para sancionar a tres ciudadanos Chinos internacional, para una operación de tráfico de drogas con las ganancias del lavado a través de Bitcoin y Litecoin.

Los culpables, identificado como Xiaobing Yan, Fujing Zheng, y Guanghua Zheng, fueron acusados de la fabricación y distribución letal de narcóticos. Estos medicamentos ha contribuido directamente a los opioides crisis en los Estados unidos, dijo Sigal Mandelker, subsecretario para Terrorismo e Inteligencia Financiera de la división.

El Financial crimes Enforcement Network (FinCEN) dio la orden de congelar cualquier propiedad perteneciente a la organización criminal, así como de listas negras de 12 tipos diferentes de Bitcoin y Litecoin direcciones. Los traficantes también se añadieron a los Ciudadanos Especialmente Designados (SDN) de la lista por el Foreign Narcotics Kingpin Ley de Designación, dando el Tesoro de los estados UNIDOS de amplias facultades para sancionar a las personas.

Como parte de las sanciones, un asesor de alerta fue emitida a las instituciones financieras de todo el mundo para ayudar a detectar y reportar la actividad criminal en el futuro. Aquí, los Estados unidos y el Departamento de Hacienda puede aprovechar sus amplios poderes sobre el sistema financiero global.

«Estamos haciendo el sector financiero consciente de las tácticas y de las tipologías detrás de ilícitos esquemas para lavar el producto de estas fatal de la venta de drogas, incluyendo las transacciones con la moneda digital y cuentas en el extranjero», dijo a la FinCEN director Kenneth Blanco.

«Las instituciones financieras deben estar alerta a las banderas rojas y otros indicadores de los complejos esquemas [de drogas] los traficantes están empleando de manera que las instituciones financieras pueden informar y compartir información relevante con la aplicación de la ley, y en última instancia, ayudar a salvar vidas», ha continuado.

Esta no es la primera vez que la Oficina de control de los Activos Extranjeros (OFAC, en inglés) que se agrega cryptocurrency direcciones a su lista de sanciones. La agencia tomó medidas en contra de los dos Irán basada en los individuos, que facilitó el intercambio de Bitcoin pagos de rescate en rial Iraní, en noviembre de 2018. La Oficina de Control de Activos Extranjeros de la lista negra de dos direcciones Bitcoin que había procesado más de 7.000 operaciones, con un valor de millones de dólares.

Los gobiernos implementar mayores controles en BTC como la preocupación alrededor de cryptocurrency uso para la actividad ilícita a la que se intensifica. Como se ejemplifica por el Secretario de Hacienda, Steven Mnuchin, el departamento de policía de Bitcoin y otras monedas con «muy, muy fuerte» reglamentos. Como se resume en una entrevista en la CNBC «el Graznido Cuadro, Mnuchin afirmó:

«Vamos a asegurarnos de que Bitcoin no se convierta en el equivalente de Suiza la numeración de cuentas bancarias, que fueron, obviamente, un riesgo para el sistema financiero».

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