«Ship-to-Ship» Comercio y Otros Secretos de Corea del Norte Ilícito de $1.5 B Crypto Alijo

INT’L de las AGUAS: UNA manera confiable para la república popular democrática de corea para eludir las sanciones implica de buque a buque transferencias con cryptocurrency pagos. (Crédito: Shutterstock)

Ian Allison

«Ship-to-Ship» Comercio y Otros Secretos de Corea del Norte Ilícito de $1.5 B Crypto Alijo

Los expertos mirando cómo Corea del Norte continúa importación y exportación de mercancías, a pesar de las numerosas sanciones de acuerdo al país de $1,5 mil millones de cryptocurrency guerra de tórax se utiliza para financiar el carácter ilícito de la web de las redes comerciales y las cadenas de suministro.

Blockchain empresa de análisis Chainalysis dijo que es «cómodo» con los $1.5 millones de la figura declaró en un reciente webinar (un aumento significativo en las diversas estimaciones realizadas el año pasado, que van desde alrededor de $200 millones a $500 millones para la cantidad de crypto acumulado por el Reino Ermitaño).

Jesse Spiro, jefe global de política y asuntos regulatorios para Chainalysis, dijo a CoinDesk es lógico suponer Corea del Norte mal habidas de crypto se mueve en el comercio basado en el blanqueo de dinero a las redes.

«Cuando se trata de comercio de lavado de dinero, el problema, sobre todo para sancionado actores, es la cruz de la frontera movimientos de dinero», dijo Spiro. «Cuando usted habla acerca de cómo Corea del Norte podría ejecutar realmente esto en relación a las finanzas, sin duda, creo que de criptografía se utiliza para facilitar la misma.»

Priscilla Moriuchi, jefe de estado-nación de investigación en Grabado Futuro y un no-residente becario en la universidad de Harvard la Escuela Kennedy de Gobierno, señaló que los recientes ejemplos de la República popular Democrática de Corea (RPDC), que se mueven crypto a través de las fronteras en los EE.UU. más reciente del Departamento de Justicia de la denuncia de dos ciudadanos Chinos implicados en el blanqueo de más de $100 millones de crypto.

La «conclusión lógica» es de corea del Norte es el uso de cryptocurrencies a fondo de las redes de comercio, dijo Moriuchi. Evidencia para documentar este movimiento transfronterizo se encuentra todavía en las primeras etapas de ser publicado, dijo.

«Creo que esto está sucediendo, pero que no hemos sido capaces de documentar el fin-a-fin del ciclo de vida todavía. Tenemos muchas piezas del rompecabezas no disponemos de la imagen completa,» Moriuchi dijo.

El detective de por Chainalysis ha asignado flujos de crypto robados por los hackers de corea del Norte en movimiento a los intercambios. Como con Moriuchi, el análisis de la firma aún no ha detectar concreto vínculos con el comercio mundial las redes.

«No puede ser activo en la aplicación de la ley o de gobierno de las investigaciones de este», dijo Spiro. «Pero incluso si nos estaban al tanto de nada de eso, no es algo que nos gustaría ser capaces de discutir.»

Ni el Departamento del Tesoro de EEUU, ni el Departamento de Justicia respondió a solicitudes de comentarios por parte de la prensa.

Dos, si por mar

Una manera confiable para la república popular democrática de corea para eludir las sanciones implica de buque a buque transferencias, el proceso de traslado de carga de un barco a otro en el mar abierto, en lugar de en un puerto. A veces, esto puede implicar la desconexión de un buque del sistema de identificación automática (AIS) o el uso de banderas de conveniencia, donde un buque está registrado en un país distinto del de sus propietarios.

En Marzo de 2019, un informe de las Naciones Unidas Consejo de Seguridad panel de expertos destacó un aumento masivo ilegal de buque a buque transferencias de productos de petróleo y carbón, en desafío de la U. N. resoluciones relativas a la nuclear de Corea del Norte y los programas de misiles balísticos.

Otra área clave es la actividad cibernética, incluyendo un firme enfoque en cryptocurrency. La U. N. informe señala al menos cinco de éxito hacks de crypto intercambios en 2017-18. Además de la orientación de los intercambios, de corea del Norte hacking grupos de recoger cryptocurrency de ransomware ataca y algunos de minería de monedas también se lleva a cabo.

«Dado el aumento en el anonimato de cryptocurrencies, recién extraído cryptocurrency puede ser utilizado para facilitar las sanciones de la evasión de la actividad,» el informe de la U. N. panel de expertos de los estados.

De acuerdo con el Instituto Real de Servicios Unidos (RUSI), un británico de seguridad think tank, Corea del Norte utiliza crypto a pagar directamente por los bienes y recursos que están explícitamente prohibidos por las sanciones internacionales. Otras cripto usos incluyen la recaudación de fondos con el objetivo de convertir a fiat, o simplemente el almacenamiento de monedas en la esperanza de que los precios aumentan.

Así como directamente de compra sancionado de bienes de lujo, de corea del Norte actores podrían utilizar cryptocurrencies a pagar por el comercio de servicios, el RUSI informe continúa, tales como la realización de pagos a las compañías navieras, agentes u otros intermediarios que podrían estar dispuestos a aceptar el pago en crypto monedas.

«Hay todos estos intermediarios que Corea del Norte necesita obligatoriamente con el fin de ser capaz de exportar productos como mariscos o para ser capaz de colocar a los trabajadores en el extranjero», dijo Kayla Izenman, analista de investigación de RUSI. «Usted tiene que pagar a estas personas de alguna manera y de una forma lógica, sería el uso de criptografía.»

El uso de peer-to-peer crypto transacciones para lubricar república popular democrática de corea de la red de comercio también significa una menor dependencia de tamizado de fondos a través de ciertos bancos Chinos, que estamos viendo una campaña de represión de los reguladores ESTADOUNIDENSES.

También reduce la necesidad de llevar grandes cantidades de efectivo no declarados, que en ocasiones se detecta. En octubre de 2018, por ejemplo, el capitán de una república popular democrática de corea buque fue detenido en la aduana en la ciudad de Vladivostok, Rusia, la realización de 180.000 dólares en bolsas de plástico negro.

‘Bien-ejecutar aparato’

Desde 2016 ha habido un intento de reprimir a Corea del Norte de carbón de las exportaciones, que utilizó para ganar el régimen de alrededor de $1 mil millones al año. Pero se ha prestado menos atención a otros sancionados los sectores, incluidas las exportaciones de textiles (con ingresos de $760 millones por año), mariscos ($300 millones), de hierro y mineral de plomo (360 millones de dólares), de acuerdo a RUSI.

Esta red de cadenas de suministro pueden ser combinados con Corea del Norte, los avances técnicos en áreas como crypto, que supera con creces los intentos realizados por otros países sancionados como Irán o Venezuela, dijo que RUSI del Izenman.

«Corea del norte ha estado haciendo esto durante tanto tiempo y tiene un buen aparato, tanto dentro de la piratería y de las sanciones a la evasión, tiene sentido que enlace los de arriba», dijo.

Esta «bien-ejecutar el aparato» se compone de universidades técnicas que esencialmente enseñar a la gente a convertirse en hackers por el gobierno de corea del Norte.

«Eso es todo lo que hacen, y hay cientos de ellos», dijo Izenman. «Todos estos subgrupos y las diferentes agencias y todos ellos hacen cosas ligeramente diferentes. Es muy claro cuánto están mejor en este que en cualquier otro estado-nación.»

República popular democrática de corea, incluso, organizó el Pyongyang Blockchain y Cryptocurrency Conferencia, un evento que se llevó el año pasado a la polémica detención y acusación de Etereum desarrollador de Virgil Griffith por violaciones de las sanciones. El evento estaba programado para tener lugar de nuevo a finales de febrero, pero puede haber sido pospuesto debido al brote de coronavirus.

Caso curioso

Más información de cómo Corea del Norte es el pensamiento acerca de la combinación de blockchain con el comercio ilícito puede ser encontrado en el curioso caso de un Etereum basado en blockchain proyecto llamado Marino de la Cadena, que también recibe una mención en el último año de la U. N. informe del Consejo de Seguridad.

En octubre de 2018, de la U. N. panel fue informada de que Hong Kong registrada Marino de la Cadena, que podría acortar la propiedad de los buques, fue respaldada por al menos una república popular democrática de corea individuales.

No está claro si la Marina de la Cadena se espera que entre en producción, o si era simplemente un medio para recaudar fondos a través de una primera moneda de la oferta (ICO). En cualquier caso, el proyecto de la sombra de los propietarios desapareció poco después de ser contactado por funcionarios de seguridad.

«La plataforma podría ser utilizado para generar dinero para el régimen y como un medio potencial de evadir las sanciones en el envío, mediante la creación de un nuevo método de ocultar la propiedad de un buque,» el U. N. informe señaló.