SEC Produce Evidencia de Que el Telegrama Mantiene la Venta de Fichas Después de $1.7 B ICO
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Anna Baydakova
SEC Produce Evidencia de Que el Telegrama Mantiene la Venta de Fichas Después de $1.7 B ICO
Al menos dos entidades facturado Telegrama para las comisiones de la venta de la compañía de tokens en el verano de 2018, meses después de que la compañía inicial de la moneda de la oferta (ICO), publicadas recientemente muestran los documentos.
La Securities and Exchange Commission (SEC), que presentó los documentos del viernes en su curso de caso en la corte en contra de Telegrama, dijo que la evidencia de la post-ICO ventas socava la empresa en su argumento de que la oferta era exentos de los requisitos de registro.
Fondo de inversión de Da Vinci y de Capital de otra entidad llamada Gema Limitada solicitó a las comisiones de $209,783 y 1.1 millones de dólares, respectivamente, para «ventas posteriores» de acuerdos de compra por gramos, el futuro para los tokens Telegrama del blockchain proyecto TONELADA, las presentaciones de diapositivas.
De acuerdo a las facturas presentadas por la SEC, Da Vinci Capital vendido más de $2 millones de gramos a un fondo administrado por su cartera de la compañía, ITI Fondos, el 20 de junio de 2018. Gema Limitada vendido 7,8 millones de euros (us$8,6 millones) valor de gramos a una empresa de nombre Goliat Soluciones y $4.5 millones de dólares para el Espacio de las Inversiones Limitada de 2 de julio de 2018.
Tanto las ventas tuvieron lugar después de la ofrenda de gramos, Telegrama mantiene estaba exenta de registro de conformidad con el Reglamento D, se completó en febrero y Marzo de 2018.
Da Vinci de Capital de inversión del director Denis Efremov se negó a comentar. Gema Limitada no estaba disponible para hacer comentarios a la prensa.
La presentación de solicitudes se unió a un enorme tesoro de los documentos de la SEC ha presentado a la Corte federal de Distrito para el Distrito Sur de Nueva York para apoyar su alegación de que gramos fueron vendidas ilegalmente como valores no registrados, que Telegram ha negado.
«Estos documentos socavar Telegrama del reivindica la defensa afirmativa de que la Ofrenda fue exentos en virtud del Reglamento D. en Primer lugar, Telegrama, ya sea recaudado más de $1.7 mil millones, para el que reclamó una exención o no de recaudar $1.7 millones de dólares a partir del 29 de Marzo de 2018 y, más adelante, los fondos se han planteado a través de los aseguradores,» un SEC anteriores de presentación, dijo, en referencia a las facturas.
La SEC argumento es que, en virtud del Reglamento D, el emisor debe tomar medidas razonables para asegurar que los compradores no actuar como estatutario de los aseguradores (es decir, no son la venta de valores por el emisor para las comisiones), dijo Philip Moustakis, un abogado en Seward & Kisel y ex consejero de la SEC.
En este caso, el regulador está diciendo a las empresas que facturan Telegrama hizo exactamente eso, mientras Telegrama sostiene que las comisiones eran buscadores de honorarios a los no-personas de estados UNIDOS y de las entidades para la introducción de gramos a otros inversores, Moustakis, dijo.
Telegrama recaudó $1.7 mil millones en la pre-venta de futuros de tokens de la TONELADA de proyecto en febrero y Marzo de 2018. El acuerdo de compra prohibido a los inversores de reventa de su gramos, pero un mercado secundario surgió pronto de todos modos. Sin embargo, anteriormente había hecho pública ninguna de las indicaciones de Telegrama de la aprobación de la venta posterior.
La SEC demandó Telegrama en octubre, obligándole a detener el lanzamiento de TONELADAS. El regulador está configurado para cumplir con el Telegrama en la corte en Febrero 18-19.
En el ínterin, la SEC solicitado total de la banca registros de Telegrama sobre el símbolo de la venta. En Enero. 9 Telegrama, le pidió al juez a otorgar a la compañía de cinco a siete semanas para preparar los documentos para evitar la infracción de privacidad.
