Presunto Crypto Capital Operador Se Enfrenta A Nuevos Alambre Acusación De Fraude

SDNY palacio de justicia (elbud / Shutterstock)

Nikhilesh De

Presunto Crypto Capital Operador Se Enfrenta A Nuevos Alambre Acusación De Fraude

Reginald Fowler, presunto operador detrás de procesador de pago Crypto Capital, fue acusado de fraude viernes, en la parte superior de los actuales cargos de fraude bancario, el funcionamiento de una licencia de envío de dinero y de negocios de la conspiración.

De acuerdo con la acusación presentada el viernes, Fowler, supuestamente creado un esquema para obtener dinero «por medio de falsas y fraudulentas pretextos» y dirigido a los fondos a un profesional de la liga de deportes. Mientras que la acusación no el nombre de la liga, Fowler fue el principal inversionista en la Alianza de Fútbol Americano, un breve alternativa a la Liga Nacional de Fútbol que se derrumbó en medio de su primera temporada el año pasado.

Fowler originalmente fue arrestado por presuntamente operativo Global de Soluciones de Trading LLC, que parece estar ligado a Crypto Capital, un procesador de pago crypto intercambios utiliza para acceder a servicios bancarios.

«Fowler estafado a personas asociadas con un profesional de la liga deportiva (la ‘Liga’) en relación con la adquisición de una participación en la Liga, entre otras cosas, (i) reclamando la propiedad personal de los fondos que fueron, en verdad y de hecho, los fondos de Fowler había obtenido a través de la empresa de transmisión de dinero sin licencia cargada en el cuarto cargo de esta Acusación y (ii) por la conversión de los individuos’ fondos para su inversión en la Liga,» de acuerdo a la actualización de la acusación.

QuadrigaCX y Bitfinex son dos de los intercambios que al parecer Crypto de Capital para el proceso de usuario de fondos.

Fowler originalmente se declaró no culpable de que el envío de dinero y de negocios de banco de cargos de fraude, sino que anunció a finales del año pasado iba a cambiar su declaración. Bajo un principio de acuerdo de declaración de culpabilidad habría declaró culpable de un cargo de la operación de un transmisor de dinero sin licencia, pero Fowler no dio su consentimiento para perder $371 millones de euros que, al parecer tiene o depositados en cuentas bancarias.

Él rechazó el acuerdo con la fiscalía a principios de este mes.

De acuerdo a una nota de aprobado por el Juez federal de Distrito Andrew Carter, del Distrito Sur de Nueva York, preventiva mociones serán presentadas por la Feb. 28 de oposiciones será presentada por el 13 de Marzo y las respuestas deberán ser presentadas el 20 de Marzo. La próxima audiencia está fijada para finales de abril.

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