¿Por Qué Los Intercambios Lista De Pequeña Capitalización Monedas A Pesar De Que El 51% De Los Ataques

opinionHaseeb QureshiAshwin Ramachandran

¿Por Qué Los Intercambios Lista De Pequeña Capitalización Monedas A Pesar De Que El 51% De Los Ataques

Ashwin Ramachandran es un socio menor en la Libélula de Capital transfronterizos crypto fondo de capital de riesgo. Hasib Quereshi es un socio gerente.

El 23 de enero de bitcoin de oro fue de 51 por ciento atacado y $72,000 fue doble gastado. Esta es la segunda vez que bitcoin oro (BTG) ha sido atacada, y sus secuelas, muchas personas se pregunten: ¿por Qué no los intercambios de baja bitcoin, oro y otros fácilmente 51 por ciento-atacable prueba-de-trabajo (PoW) monedas?

Resulta que hay una respuesta sencilla. Pero primero, vamos a examinar las circunstancias de cómo este ataque se llevó a cabo.

Bitcoin oro es un fork de bitcoin que utiliza el ASIC-resistente ZHash algoritmo de minería de datos. ZHash está optimizado para la eficiencia de la GPU de minería de datos y aumenta la dificultad de ASIC desarrollo debido a sus altos requerimientos de memoria. Las gpu están ampliamente disponibles para el alquiler, ya que son bienes de consumo y en la ampliación de la oferta en relación a ASICs, es tan fácil alquilar suficiente hash poder para dominar el bitcoin oro de la red. Hash poder de los mercados, tales como NiceHash y MiningRigRentals, han reducido drásticamente los costos de la realización de un 51 por ciento de ataque, y similares en mercados que están apareciendo a la izquierda y a la derecha (ver Warihash, Luxor, etc).

NiceHash Hash Poder De Mercado

El reciente ataque a bitcoin oro requerido costos de capital inicial de $3,400 (0.4 BTC para reorganizar un total de 29 bloques suponiendo lineal de deslizamiento), pero tenga en cuenta que este costo se recuperan a través de bloque de recompensas en el reorganizó la cadena. Debido al bajo costo total costo, este ataque podría haber sido realizado por completo el uso irregular de la GPU de los mercados de alquiler. Además, debido a que la GPU del mercado de los alquileres son cada vez más líquido, el costo de adelantar una GPU de minado de la red está disminuyendo (ver NiceHash los precios). Por lo tanto, el capital inicial requerido por parte de los atacantes es sólo el bitcoin oro querían doble pasar, además de que el hash de costos de la energía. El BTG atacantes doble gastado un estimado de $72,000 y paga sólo $3,400 (recuperar unos $4,200 a través del bloque de recompensas), dándoles un retorno de la inversión de alrededor de 96.6 por ciento, haciendo de esta una tremendamente rentable ataque.

Y, por supuesto, las principales víctimas del 51 por ciento de los ataques son los intercambios. El ataque general: El atacante depósitos de monedas en una bolsa, esas monedas se negocian por algún otro líquido monedas como BTC, y, a continuación, el BTC se retira. El depósito original de la transacción es posterior revertidos por el 51 por ciento del atacante, lo que les permite recuperar su depósito original y esencialmente el doble de su dinero. Debido a esta vulnerabilidad, los intercambios de esperar una confirmación período (originalmente de 12 bloques en Binance para bitcoin, oro) antes de permitir monedas para ser retirado. Pero mientras que estos confirmación de los períodos de aumento de la seguridad, que no puede evitar los ataques de plano. Para más información sobre la mecánica del 51 por ciento de los ataques, echa un vistazo a este tweetstorm en el etereum clásico (ETC) ataque el año pasado.

Es más rentable para Binance a la lista de bajas-medias de la capitalización de mercado PoW monedas, incluso con sus pérdidas potenciales debido a que el 51 por ciento de los ataques.

Bitcoin oro del 51 por ciento de ataque fue el segundo en sólo dos años (el primer bitcoin oro ataque fue mucho más grande), sin embargo, BTG sigue siendo negociados en los intercambios, como Binance para este día. Naturalmente, surge la pregunta: ¿por qué no Binance de baja BTG?

Binance actualmente se comercializa alrededor de $4.13 millones en BTG/BTC volumen por semana. Así Binance hace alrededor de $429,000 por año en el total de las ganancias en el BTG/BTC par de comercio solos (suponiendo que las tasas medias de 20 puntos base (fabricante/operador) por el comercio y baja BNB uso).

Después de calcular los beneficios para todos los de media baja capitalización de mercado PoW monedas, una tendencia que se cristaliza. Es más rentable para Binance a la lista de bajas-medias de la capitalización de mercado PoW monedas, incluso con sus pérdidas potenciales debido a que el 51 por ciento de los ataques. La siguiente tabla muestra las estimaciones del porcentaje de la tasa de hash disponibles para el alquiler, junto con Binance beneficio de las estimaciones (suponiendo que los precios actuales de mercado).

Vulnerables PoW monedas. Asume tipos de cambio corrientes. Fuentes: Binance API, NiceHash, MiningRigRentals.com

Nota: Todos los alquilado hash de energía aumenta el total de hashrate de la red. Por lo tanto, un atacante debe adquirir el 100 por ciento de la actual hashrate para lanzar con éxito un 51 por ciento de ataque. Todos los hash poder de adquisición de las estimaciones también son vulnerables a los lineales de los precios de mercado de deslizamiento, la cual puede incrementar mucho el ataque de los costos.

Mientras sea lo suficientemente rentable, esperamos que Binance y otros de alto volumen de intercambios seguirá lista vulnerables PoW monedas. Los intercambios siempre se puede reducir la probabilidad de que un 51 por ciento de ataque, aumentando el número de confirmaciones necesarias para retiros (Binance el aumento de este para ULO de 12 a 20, tras el ataque). Pero, por supuesto, esto no impide que los ataques de plano y en su lugar simplemente aumenta un atacante costes de capital. Los intercambios pueden involucrarse más en la prevención de ataques mediante la realización de prudente, la detección de anomalías en el usuario depósitos de pequeña capitalización PoW monedas. Pero tenga en cuenta que no hay manera de detectar directamente un 51 por ciento de ataque antes de que suceda, ya que el alquiler de hashrate no causa la cadena de hashrate a caer en cualquier forma.

El más reciente bitcoin oro ataque fue aproximadamente de $72,000, mientras que Binance espera hacer $429K de bitcoin oro de este año. Asimismo, el etereum clásico 51 por ciento de ataque marcó el atacante aproximadamente $1.1 millones de dólares, mientras que Binance espera tomar alrededor de $3.2 millones de sus cargos comerciales. Esta es otra razón por la que las monedas no se mueren después de 51 por ciento de los ataques.

Dicho esto, el 51 por ciento de los ataques son todavía un enigma. Se parecen como una violación fundamental de la prueba-de-trabajo modelo de seguridad. Pero el 51 por ciento atacado monedas de continuar con el comercio en la parte superior de los intercambios, y a menudo, curiosamente, el aumento en el precio después de un ataque (véase ETC, BTG, XVG). Nos puede explicar en parte este fenómeno, al ver el 51 por ciento de los ataques como un impuesto sobre los intercambios y el modelado de sus continuos incentivos a la lista vulnerables monedas. Pero en cuanto a por qué el 51 por ciento-atacaron a las monedas, a veces, apreciar, que por desgracia sigue siendo un misterio.

Los autores agradecen a Tom Schmidt y Ivan Bogatyy para la revisión de los borradores de este post, una versión de la cual también aparece en el Medio.