Ponzi Acusado de USD 2B Heist & BTC Accidente, los Analistas Discrepan
Fuente: iStock/drante
En el último par de días, el Cryptoverse estaba lleno de discusiones acerca de una supuesta Chino esquema ponzi de la venta de bitcoin y causar un accidente, pero según cryptocurrency analista de grupo TokenAnalyst, que no puede ser la razón.
Dovey Wan, socio fundador de California-basado en la inversión de la compañía Primitiva de Empresas, escribió en twitter que los participantes en una supuesta PlusToken estafa puede ser la venta de miles de bitcoins en pequeños lotes. Ella dijo que PlusToken es un Chino esquema ponzi que se ha acumulado alrededor de 200.000 BTC (c. 2 mil millones de DÓLARES), además de la ETH de 800.000 c. USD 147 millones de dólares).
Sin embargo, TokenAnalyst explicó que de las direcciones asociadas con la PlusToken equipo de sólo unos pocos tenían material BTC equilibrio y/o mover los fondos recientemente. Tenemos un esquema de la reciente flujo de los fondos y paradero actual, mostrando una dirección de envío de BTC 37,921 dos direcciones, que a su vez envía BTC 37,922 a otros nueve direcciones.
También han añadido que uno de los más recientemente ha interactuado con el observado direcciones, y que uno de ellos ha sido el envío de «minúsculas cantidades de BTC en el último par de días».
Tomamos un vistazo a las direcciones asociadas con la PlusToken equipo y vio que de la que participan las direcciones de sólo unos pocos tenían cualquier material $BTC equilibrio y/o mover los fondos recientemente.
A continuación un vistazo a los últimos flujo de estos fondos y dónde están ahora. pic.twitter.com/EUlX3v8qla
— TokenAnalyst (@thetokenanalyst) el 15 de agosto de 2019
En el ínterin, Bloomberg citó Sid Shekhar, co-fundador de TokenAnalyst, diciendo que «no se parece a ninguna de estas direcciones son de cambio de titularidad. […] Vamos a mantener un ojo en este a ver si se mueve la 100s de millones de personas en los intercambios en algún momento.» TokenAnalyst también se encuentran miles de Bitcoins pertenecientes a la PlusToken equipo en el Bitcoin ledger, y Shekhar dijo que la mayor parte de los estafadores’ money filtradas en la mezcla tipo de servicios alrededor de un mes atrás.
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De acuerdo a su propio análisis, la firma de inversión que ofrece soluciones financieras en el cryptocurrency y digital de los mercados de activos, HASCH CIB, declaró que se ve como normal el intercambio fondo barajando las operaciones.
10/Incluso si suponemos que el 37.9 k BTC se trasladó de la Cartera de C en el último período de 48 horas para ser PlusToken de salir, los movimientos parecen muy raro para indicar un estafador que cubre las huellas
Estos tx aspecto normal de intercambio fondo barajando las operaciones de
Gracias a @CrystalPlatform para proporcionar los datos de los
— HASH CIB (@HASHCIB) el 14 de agosto de 2019
Wan parece ser el primero en comentar el PlusToken, en el último par de días diciendo que son una estafa, que comenzó a mediados de 2018, los miembros han sido arrestados por la policía, que estafaron a más de 200.000 BTC al menos, la de proporcionar a sus direcciones en un esfuerzo para detener sus acciones, llamamiento para que otras empresas se unan a la investigación, a continuación, diciendo que blockchain empresa de seguridad PeckShield y blockchain empresa de análisis Chainalysis «ahora están en la parte superior de él, trabajando con el equipo para averiguar estafado movimiento de fondos.»
Es el período más activo es entre Marzo y junio. Activo de último momento fue de alrededor de 28 de junio, cuando la gente ampliamente se quejaron de no poder retirar y, al parecer, la salida de la estafa.
Esto curiosamente coincidió con bull rally, un agregado a 200K $BTC compra de la pared puede def empuje el mercado hacia arriba
— Dovey Wan 🗝 🦖 (@DoveyWan) El 15 De Agosto De 2019
Pero la gente tuvo diversas reacciones a esta noticia, pues. Mientras Wan argumenta que existe una segregación entre los Asiáticos y los Occidentales crypto comunidades, inversionistas Alistair Milne encuentra la idea de que los estafadores pueden salirse con la venta de una gran cantidad de crypto y retirar en un importante intercambio de una broma.
Mientras tanto, el desarrollador de la Udi Wertheimer dice que para dejar de BTC todo el mundo la coordinación es necesaria, no sólo los intercambios. «¿Y si el dinero se enruta a través, por ejemplo, semi-legit procesadores de pago y se mezcla con la gente de otros fondos? O simplemente recta de salida mezcladores? Usted lista negra de todos, monedas? A una velocidad de 100 BTC al día es totalmente factible», escribe.
Muchos otros puntos interesantes fueron planteadas y discutidas en línea:
También plantea la pregunta de ¿cómo podemos denotar PlusToken como una estafa?
Fue Fyre Festival de una estafa o un mal partido? Fue Theranos una estafa o una mala compañía?
— Su Zhu 🦁 (@zhusu) el 15 de agosto de 2019
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1. Tratando de detener estafado Bitcoin del fiat on/off-rampa no tiene nada que ver con Bitcoin reorg
2. Tratando de detener estafado Bitcoin del flujo en forma centralizada operado canal de la liquidez, es totalmente factible
Public ledger faculta a la supervisión pública, es la cosa correcta a hacer para luchar contra la estafa
— Dovey Wan 🗝 🦖 (@DoveyWan) El 15 De Agosto De 2019
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Cómo dejar de EOS:
Obtener el Bloque de los Productores a la lista negraCómo dejar de BTC:
Conseguir cambios y los medicamentos de venta libre a la lista negraCómo detener la ETH:
Lo siento! Uniswap no se puede detenerTener uncensorable dinero que usted necesita un uncensorable banca capa https://t.co/lU6czcClgl
— Sean Ryan Adams (@RyanSAdams) El 15 De Agosto De 2019
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Todavía estoy confundido en cuanto a por qué esta distribuido como lo hizo.
— Matt Khoury (@MEKhoko) El 15 De Agosto De 2019
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En el momento de la escritura (09:30 UTC), BTC operaciones a. c. USD 10,109, hasta el 2% en las últimas 24 horas y un descenso del 14% en la última semana.
