Mejor Regulación Podría Frenar Crypto Estafas, Chainalysis Informe Dice

Chainalysis imagen a través de CoinDesk archivos

Nikhilesh De

Mejor Regulación Podría Frenar Crypto Estafas, Chainalysis Informe Dice

Una mayor regulación y su cumplimiento puede disuadir a algunos crypto crímenes, blockchain forense proveedor de Chainalysis dijo en un nuevo informe.

La empresa 2020 «Estado de Crypto Crimen» informe, publicado el miércoles, ofrece un análisis de las actividades ilícitas del año pasado, en contraste 2019 acciones con años anteriores. Chainalysis encontró que mientras que la cantidad de bitcoin enviado desde entidades criminales se duplicó entre 2018 y la final de 2019, todavía representa sólo el 0,08 por ciento del número total de las transacciones de bitcoin el año pasado.

Y mientras exchange hacks y robos dominado los titulares el año pasado, «estafas fueron, con mucho, la de mayor recaudación de la categoría de crypto de la delincuencia en el 2019», dice el informe. «Cryptocurrency estafas representan un peligro significativo para la protección de los consumidores, y el crecimiento de esta actividad en el año 2019 llamadas para el aumento de la acción de los reguladores, la aplicación de la ley y de los intercambios por igual».

Según el informe, los estafadores recibió aproximadamente $4.3 mil millones en crypto, de los aproximadamente 6 mil millones de dólares recibidos de la actividad ilícita en el último año. En general, las estafas representaron $8.6 mil millones de dólares en crypto transacciones, mientras que la actividad criminal (incluidos los hacks y robos) fue de apenas por debajo de $12.5 mil millones de dólares..

Otras categorías incluyen la financiación del terrorismo, ransomware, darknet mercados, robo en despoblado, las sanciones y el abuso infantil. Por otra parte, la cantidad total de crypto usan en las estafas de manera desproporcionada, agobiado por «sólo el tres por separado a gran escala de los esquemas de Ponzi»; sin ellos, los números bajan drásticamente (por ejemplo, la PlusToken Ponzi parece haber representaron entre $2 y $3 millones en sí).

Chainalysis menciona en varios puntos de una solución, o al menos al comienzo, a la cuestión de la actividad ilícita puede venir de más informado de la regulación, un mejor cumplimiento de la regulación y la acción por crypto intercambios para combatir las actividades ilícitas.

«Creemos que la protección de los consumidores implicaciones hacer cryptocurrency estafas de un problema reguladores deben abordar y aplicación de la ley deben tener los recursos para investigar», dice el informe. «Los intercambios también están en una posición única para ayudar, tanto en términos de proteger a los usuarios de ser estafado y la prevención de éxito de los estafadores de depositar o retirar dinero.»

Los reguladores y los agentes de la ley deben familiarizarse más con el análisis de blockchains como parte de este esfuerzo, dijo el informe.

La empresa también pone de relieve sus propios servicios, señalando que mientras que el lavado de dinero en el fiat mundo podría requerir la corte emitió citaciones para hacer frente, «blockchain herramientas de análisis como la Chainalysis» puede ayudar a los investigadores a analizar las transacciones que se registran en los libros de contabilidad pública.

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