Los funcionarios de la Detención Residente de estados unidos por Supuestamente Lavado de Ganancias de la Droga Con Crypto

Estados UNIDOS DEA puesto de Mando Móvil (Aérea de los estados UNIDOS de la Guardia Nacional de la foto por el Maestro Sargento. Kendra M. Owenby, 134 ARW Asuntos Públicos)

Nikhilesh De

Los funcionarios de la Detención Residente de estados unidos por Supuestamente Lavado de Ganancias de la Droga Con Crypto

Los estados UNIDOS arrestaron a un presunto por el lavado de dinero el martes sobre las acusaciones de uso de cryptocurrencies y cheques para ocultar el origen de los fondos relacionados con la droga en ejecución.

Señaló en primer lugar por la George Washington University Seamus Hughes, la queja, sin sellar miércoles, los cargos de Pedro Antonio de Aquino-Eufracia de la conspiración, por su supuesta participación en un cártel de las drogas, el blanqueo de fondos a través de una combinación de cheques y cryptocurrencies.

Según la presentación, la Administración de control de Drogas de estados UNIDOS (DEA) Agente Especial señaló a Gizzi supuesta Aquino-Eufracia fue parte de un «gran escala, internacionales de Lavado de Dinero de la Organización» (MLO), con individuos con sede en Nueva Jersey, Florida, la República Dominicana y otros lugares sin nombre.

«La investigación, incluyendo una revisión de los legalmente obtenidos en las comunicaciones móviles y otros aparatos electrónicos en la evidencia, ha revelado que al menos en dos ocasiones, en abril y Mayo De 2018, Aquino-Eufracia acordado aceptar grandes sumas de dinero de la droga procede de [un co-conspirador] y, a continuación, convierte el dinero en efectivo en moneda virtual,» Gizzi, dijo.

El documento señaló que «los bitcoins son generados y controlados a través del equipo operativo de software a través de un sistema descentralizado, peer-to-peer de la red,» y que bitcoin principalmente existe «como unidades de internet una forma de moneda.»

«Un alto miembro» de la organización supuestamente le dijo Aquino-Eufracia para depositar el encubiertos de la criptografía en específico carteras, con la organización con la esperanza de ocultar los detalles de los ingresos en efectivo.

La queja no se especifica un valor en dólares de la crypto presuntamente utilizado para el blanqueo de los fondos o de los que cryptocurrencies fueron utilizados, a pesar de que bitcoin fue incluido.

De acuerdo a Gizzi, los agentes del orden incautaron de casi $200,000 en dólares de los co-conspiradores en julio de 2018. En general, él alega que «millones de dólares en efectivo ganancias de la droga» han sido lavados.

La detención de Aquino-Eufracia fue firmado en Febrero. 14 y selladas hasta Febrero. 19, tras su detención. Además de la DEA, el IRS penal de la división participaron en la investigación.

Leer la orden de detención y denuncia a continuación:

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