Las Autoridades holandesas de Detención de 2 Millones de Euros Crypto Investigaciones de Lavado de Dinero

Los países Bajos impuestos enforcer trabaja junto a las agencias de todo el mundo. (Imagen a través de JPstock/Shutterstock)

Danny Nelson

Las Autoridades holandesas de Detención de 2 Millones de Euros Crypto Investigaciones de Lavado de Dinero

Fiscales de los países bajos agentes con los países Bajos Fiscal de la Inteligencia y los Servicios de Investigación (FIOD) detuvieron a dos hombres lunes por presuntamente lavar millones de euros en cryptocurrency, según una declaración conjunta por la junta de Jefes de Impuesto Global de Ejecución (J5).

FIOD arrestaron a los holandeses en distintos crypto de investigaciones de evasión fiscal, la recuperación de alrededor de 260.000 en sin nombre cryptocurrencies y más de 6,6 libras de oro. Tarjetas de crédito y débito celebración de crypto y en euros, también fueron incautados, entre otros elementos.

Uno de los sospechosos se denunció el uso de la desaparecida bitcoin mezcla servicio Bestmixer.io.

FIOD ha intensificado su crypto policía recientemente. Trabajando con las autoridades fiscales del reino unido, estados UNIDOS, Australia y Canadá – en conjunto, el J5 – agentes han estado compartiendo consejos y datos desde el año 2018.

Uno de los mayores datos volcados llegó poco después de que FIOD incautados y cerrado bestmixer.io. Que de Mayo de 2019 operación produjo resmas de datos de usuario en direcciones IP y direcciones bitcoin que FIOD luego se comparte en un cripto impuesto a la cumbre en Los Angeles a finales del año pasado.

«La J5 desafío en los Estados unidos a finales de 2019 fue importante en nuestra lucha contra el crypto de la criminalidad,» FIOD Jefe, Hans van der Vlist, dijo en un conjunto J5 declaración. «La cooperación operativa dentro de la J5 está empezando a pagar.»

Más bestmixer.io arrestos pueden ser la vuelta de la esquina; el J5 dijo que las investigaciones «no se puede descartar.»

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