La exploración de Bitfinex del plan de emergencia: una de $1 mil millones intercambio inicial que ofrece

Zhao Dong, uno de los más grandes de China de venta libre de los comerciantes, ha publicado recientemente un documento de mercadotecnia detallando iFinex Inc. los planes para llevar a cabo un intercambio inicial que ofrece (OEI), con el objetivo de recaudar $1 mil millones. La medida sigue a la de la sonda, dirigido por el fiscal general del Estado de Nueva York, que puso de manifiesto la aparente pérdida de $850 millones en fondos de la empresa.

Un $1 Mil Millones De Token De Venta

Un documento supuestamente liberado por iFinex Inc.—una empresa privada de tecnología financiera de la empresa con sede en las Islas Vírgenes Británicas que opera Bitfinex y es propietaria de Amarre Ltd.—reveló la firme intención de crear una filial de bajo el nombre de Sed Unus Leo Ltd. poner a disposición de hasta $1 mil millones de fichas para la compra. El crypto monedas, que será nombrado LEO, aspiramos a ser la utilidad de token en el corazón de la compañía de los ecosistemas.

El documento reveló que LEO los titulares podrán recibir de forma instantánea los beneficios a través de los productos y servicios de iFinex plataformas de negociación, incluyendo Bitfinex, ETHfinex, y EOSfinex. Los beneficios se dividen en cuatro categorías diferentes: tomador de reducciones de tasas, préstamos reducciones de tasas, la retirada, y los depósitos de los descuentos sobre la tarifa, y los derivados del tomador de la reducción de tasas.

  • Todos los niveles de LEO titulares recibirán un 15 por ciento de reducción en el tomador de honorarios para el cripto-a-crypto y cripto-a-stablecoin pares, mientras que aquellos que tienen más que $5,000 USDT valor del token se dará un adicional de 10 por ciento de la deducción.
  • Peer-to-peer para la financiación de los prestamistas recibirán un 0.5 por ciento de descuento, que se limitará al 5 por ciento, por cada $10,000 USDT en LEO tokens que se celebró en promedio en la cuenta de un cliente durante el mes anterior.
  • Un 25 por ciento de la retirada y depósito de la cuota tendrá también en cuenta el token de titulares, pero aquellos que poseen más de $50 millones de USDT la pena de LEO será capaz de retirar $2 millones de DÓLARES para la libre y cualquier cosa por encima de esa cantidad se cobrará un 1 por ciento de cuota.
  • Derivados del tomador de honorarios será rebajado a la categoría de 0.01 puntos base, lo que tendrá un tope de 2bps, por cada $10,000 USDT en LEO tokens que se celebró en promedio en la cuenta de un cliente durante el mes anterior.
  • Los mil millones de LEO fichas emitidas por Unus Sed Leo Ltd. tendrá un precio de 1 USDT por moneda y estarán a la venta en ofertas privadas sin solicitación general, o de la publicidad. El resto de los símbolos serán vendidos en el emisor, a su única discrección.

    Relacionado: Amarre y Bitfinex confirmar USDT no está plenamente respaldado por fiat, sólo el 74% de los amarres respaldado con dinero en efectivo

    Todos los símbolos se vuelve a comprar iFinex y sus afiliados sobre una base mensual a precio de mercado, aproximadamente el 27 por ciento de la firma de los beneficios del mes anterior. Si Bitfinex es capaz de recuperar los fondos que se celebra actualmente por Crypto Capital Corp, asignará el 95 por ciento de ese dinero para volver a comprar las pendientes LEO tokens en un plazo de 18 meses a partir de la fecha de recuperación. Además, si el cambio puede recuperar una parte de la 119,756 bitcoins que fueron hackeados en 2016, al menos el 80 por ciento de los que serían utilizados para comprar de vuelta y quemar las fichas.

    Curiosamente Dong Zhao, un Bitfinex accionista que publicó el documento, implica que alrededor del 60 por ciento de los tokens, ya se han vendido afirmando que una suma de $600 millones han sido recaudados por la empresa privada a través de compromisos verbales. Si el resto de los símbolos no se venden, que será lanzado para la oferta pública de alrededor de 10 de Mayo de 2019.

    El magnate Chino también sugirió que la creación de la OEI fue motivado principalmente por la de $850 millones, siendo retenido por Crypto Capital Corp, que recientemente fue criado por el New York General de la nación en un juicio.

    Un 850 Millones De Dólares Problema

    En Abril. 25 de 2019, el fiscal general del Estado de Nueva York en un comunicado de prensa reveló que había obtenido una orden judicial contra iFinex Inc. para participar en un disfraz para ocultar la aparente pérdida de casi mil millones de dólares de co-mezclado cliente y fondos corporativos. Como resultado, la empresa se ordenó dejar de mayor disipación del dólar de los activos que respaldan la USDT stablecoin.

    En 2018, iFinex entregó $850 millones a Crypto Capital Corp, un Panameño procesador de pagos, a fin de que puedan manejar Bitfinex clientes-fiat-retiros de las solicitudes. Después de que el acuerdo se hizo sin ningún tipo de contrato escrito o de garantía, los fondos fueron decomisados por la Americana, polaco y portugués de las autoridades.

    Por lo tanto, el Panameño procesador de pago ya no era capaz de procesar las órdenes de retiro y iFinex Inc. no pudo informar a sus inversores de que las pérdidas potenciales y participando en una conducta ilícita.

    El fiscal general indicó en el comunicado que la sede en Hong Kong exchange comenzó a cumplir con los clientes de las solicitudes de retiro por la combinación de los clientes y de los fondos de la empresa en conjunto y no dar a conocer estas acciones.

    «Bitfinex ya ha tomado al menos 700 millones de dólares de Sujeción de la reserva. Las transacciones que no han sido revelados a los inversores—tratar de Amarre reservas de efectivo como Bitfinex corporativo del fondo de reptiles, y están siendo utilizados para ocultar Bitfinex masiva, sin declarar pérdidas y la incapacidad para manejar los retiros de clientes.»

    Recientemente, el Departamento de Justicia de EE.UU. se incautaron de una cuenta bancaria de HSBC conectado directamente a Bitfinex que contenía parte de los 850 millones de dólares en cuestión. La cuenta fue presuntamente utilizados para cometer fraude bancario en secreto por la transferencia de dólares a clientes de cryptocurrency intercambios.

    De acuerdo con la acusación, anunció en abril. 30 de 2019, por el Procurador general de estados unidos para el Distrito Sur de Nueva York, Geoffrey Berman, la cuenta de banco se centró en torno a dos individuos.

    «Reginald Fowler y Ravid Yosef presuntamente dirigía una sombra banco que procesa cientos de millones de dólares no reglamentada de las transacciones en nombre de numerosos cryptocurrency intercambios. Su organización supuestamente el faldón anti-lavado de dinero de salvaguardias requiere de la licencia de instituciones que garanticen el sistema financiero de EE.UU. no se utiliza con fines delictivos, y lo hicieron a través de mentiras y engaños.»

    Por otra parte, el polaco autoridades confiscaron aproximadamente $450 millones en abril. 2018 desde una cuenta supuestamente afiliados con el cryptocurrency de exchange en un caso que sugiere un vínculo entre una empresa de propiedad del Crypto Capital Corp y un Colombiano, un cártel de la droga, un local de agencias de noticias informaron en abril. 6 de 2019.

    Hasta ahora, no ha habido ninguna indicación de Portugal de la participación en la confiscación.

    Implicaciones

    Aunque el lanzamiento de un intercambio inicial ofreciendo puede ayudar a aliviar Bitfinex responsabilidades financieras, su reputación ha sido dañada por todas las noticias negativas que rodea a la plataforma.

    En las últimas semanas, Bitfinex ha experimentado un éxodo masivo de los comerciantes. Más de $400 millones se han desplazado desde la plataforma del frío cartera de grandes cantidades de bitcoin y éter a direcciones desconocidas. Esto podría implicar que el Amarre de los titulares se han de liquidar sus fichas para que los dos grandes cryptocurrencies así como otros activos digitales a medida que se ejecutan fuera de la bolsa.

    Relacionado: Amarre y Bitcoin precios difieren sobre los cambios siguientes en la investigación de fraudes

    El Bitfinex éxodo podría haber creado la reciente alza en los precios de los donde la mayoría de las cryptos son el comercio de un bien escaso en comparación con otros mercados, lo que resulta en CoinMarketCap quitar el intercambio de sus cálculos de precios.

    Un usuario de Reddit por el nombre de u/frozen12 informó recientemente de que fiat monedas retiros todavía no están trabajando para Bitfinex clientes. Los retiros son simplemente atrapados durante días antes de que se canceló. Por lo tanto, la única forma en que los usuarios pueden sacar su dinero de la bolsa es de la compra de cryptocurrencies, que son en la actualidad el valor de la prima.

    Se la $850 millones para ser devueltos?

    Como el curso de la sonda contra iFinex Inc. se desarrolla, la posibilidad de que la empresa para recuperar el confiscaron $850 millones parece estar desvaneciéndose. En los estados unidos, la firma está siendo investigado por fraude bancario, mientras que en Polonia, ha sido ligado a un Colombiano cártel de la droga. Mientras tanto, se desconoce por qué el portugués es posible que las autoridades se han incautado de iFinex fondos, pero todo apunta a ser más malas acciones.

    Si Zhao Dong es a la derecha y a unos 600 millones de los más de 1 mil millones de dólares emitidos LEO tokens ya han sido vendidos a inversores privados, entonces no podría existir todavía un poco de credibilidad alrededor de Bitfinex. Sólo el tiempo dirá si iFinex Inc. es capaz de dirigir con éxito una IEO, demostrar su inocencia ante las autoridades, y ganar de nuevo la confianza de los usuarios.

    Gusta lo que ves? Obtener más Bitfinex noticias en tu bandeja de entrada…

    Suscríbete a CryptoSlate Resumen, nuestro boletín diario que contiene las principales noticias y análisis.

    Suscríbete ahora a las Etiquetas de BitcoinBitfinexCrypto CapitalIEOTetherZhao Dong Filed under: Análisis, Crypto Intercambios, StablecoinsRelated Noticias de Amarre y Bitfinex confirmar USDT no está plenamente respaldado por fiat, sólo el 74% de los amarres respaldado con dinero en efectivo hace 1 semana Amarre precio tambalea siguientes iFinex investigación, bitcoin se trasladó de Bitfinex hace 2 semanas CoinMarketCap quita Bitfinex de intercambio de cálculos 3 días de Amarre y Bitcoin precios difieren sobre los cambios siguientes en la investigación de fraudes hace 1 semana

    Deja una respuesta

    Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

    Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

    736Más publicaciones en Noticias categoría
    Recomendado para ti
    Los factores detrás de una Pared de la Calle de los veteranos de la previsión de que Bitcoin llegará a $20.000 en el año 2020

    Este Intercambio de Noticias fue traído a usted por OKCoin, nuestro preferido Compañero de Intercambio.Bitcoin...