Hong Kong Considerar otras GAFI Estilo Reglamento para el Cripto Intercambios

De Hong Kong. Crédito: Shutterstock

Danny Nelson

Hong Kong Considerar otras GAFI Estilo Reglamento para el Cripto Intercambios

Hong Kong en mayo de pronto reforzar su vigilancia de las cryptocurrency sector para una mejor adaptación internacionales anti-lavado de dinero en las normas, el Secretario de finanzas Pablo Chan dijo en su presupuesto anual de voz miércoles.

Con la promesa de que «las propuestas detalladas» llegará a finales de este año, Chan dijo que las nuevas regulaciones podrían virtual de destino de los activos de los proveedores de servicios, o VASPs, el término general utilizado por el grupo de Acción Financiera (GAFI) en su último «Viaje» Norma de orientación.

Las nuevas regulaciones podrían subir el calor en crypto intercambios, OTC de escritorio y corredores en Hong Kong, un mundial de crypto hub. Tales entidades ya están supervisados por la Autoridad Monetaria de Hong Kong (HKMA), que en diciembre se recomienda que VASPs mantenerse vigilantes en la auto-regulación de los clientes de sus idas y venidas.

«[Instituciones autorizadas] debe mantenerse a la par de locales e internacionales, la evolución de mantener un up-to-fecha de la comprensión de los riesgos, y aplicar un enfoque basado en el riesgo que soporta el responsable de la innovación financiera, así como efectivos ML/TF de gestión de riesgos,» HKMA pld enforcer, Carmen Chu, dijo en su momento.

La perspectiva de la impuesta por el gobierno de los reglamentos llega meses después de que el GAFI, el global de AML de establecimiento de normas de control nominal de Hong Kong «en gran medida compatible» con sus recomendaciones en torno a las tecnologías emergentes como cryptocurrency. Pero Hong Kong quiere continuar la construcción de su lucha contra los delitos financieros marco, Chan el discurso de la muestra.

Los países están clamando para salir por delante de GAFI crypto directrices. Algunos de los recién llegados, como el Paraguay, han dado sus primeros pasos en la regulación de la VASPs, mientras que otros han establecido alianzas internacionales para supervisar cryptocurrency transacciones.

Al mismo tiempo, crypto mismas empresas son la pesca para cumplir con la Regla de Viaje, que obliga a que cryptocurrency los intercambios y a otros a compartir la información de las transacciones por encima de ciertos umbrales. Tienen hasta junio de 2020 a trabajar.

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