Géminis Contrata a Ex Círculo Oficial de Cumplimiento para Supervisar el Mercado Europeo

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Nathan DiCamillo

Géminis Contrata a Ex Círculo Oficial de Cumplimiento para Supervisar el Mercado Europeo

Cryptocurrency intercambio de Géminis ha contratado a ex Círculo oficial de cumplimiento Blair Halliday como oficial principal de cumplimiento de lavado de dinero y de presentación de informes oficial para el reino unido y Europa, la compañía anunció el martes.

Halliday se informe a Géminis director ejecutivo de reino unido y Europa, Julian Sawyer, y trabajará en estrecha colaboración con la firma con sede en nueva york oficial de cumplimiento en jefe, Noé Perlman, que anteriormente fue director global de delitos financieros en Morgan Stanley.

La medida llega como acelerada reglamento entra en vigor la Unión Europea Quinto Anti-Directiva sobre Blanqueo de Dinero (AMLD5), que requiere crypto las empresas para demostrar el cumplimiento con una mejora de conozca a su cliente (KYC) y anti-lavado de dinero (AML) de los procedimientos.

Halliday primer proyecto será asegurar que Gemini prácticas de gestión de riesgo están en el lugar como el reino unido Financiera de la Conducta de la Autoridad revisa su e-dinero de solicitud de la licencia, Sawyer dijo.

«Por el momento, nuestros clientes en el reino unido tiene que enviar dinero a los estados UNIDOS como una transferencia bancaria,» Sawyer dijo. «Un e-dinero de licencia que les permita depósito en moneda local sin divisas [costos].»

En el Círculo, Halliday fue oficial de cumplimiento en jefe para Europa, Oriente Medio y África. Antes de eso, fue director ejecutivo de la delincuencia financiera y de cumplimiento a fintech de inicio de flujos de efectivo y director de cumplimiento en la Moneda Internacional de Intercambio. Comenzó su carrera en el Royal Bank of Scotland, donde pasó 14 años en delitos financieros relacionados con los roles.

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