FinCEN: Empresas de Medios Sociales Que Acortar Debe Seguir la Ley

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Danny Nelson

FinCEN: Empresas de Medios Sociales Que Acortar Debe Seguir la Ley

Las redes de medios sociales con crypto aspiraciones deben proteger sus sistemas de penal en contra de la explotación, la U. S del Departamento del Tesoro fiscal adjunto de delitos enforcer dijo en un anti-lavado de dinero (AML) de la conferencia.

En comentarios preparados, Jamal El Hindi, el director adjunto de la Financial crimes Enforcement Network (FinCEN), dijo que estas «nuevas tecnologías de pago» tiene que llevarse a cabo a la misma AML normas como las instituciones financieras existentes, para no dar a los transgresores de la ley monetaria laguna.

Ni Facebook, ni sus Libra stablecoin fueron mencionados por su nombre en los comentarios preparados.

«Los medios sociales y plataformas de mensajería y otros ahora centrarse en el establecimiento de cryptocurrencies no puede hacer la vista gorda a las transacciones ilícitas que pueden potenciar», dijo.

El-Hindi dijo que el sector financiero se encuentra en un «estado evolutivo» porque de nuevas alternativas, tales como las monedas virtuales. Él dijo a los reguladores, a partir de su organismo, así como los desarrolladores deben en el reloj para el potencial de crypto relacionados con el crimen.

«Vamos a juzgar emergentes instituciones financieras sobre si y cómo hacen sus sistemas resistentes, y el informe sobre lavado de dinero, financiación del terrorismo, las sanciones a la evasión, la humana y la del narcotráfico y otras actividades ilícitas», dijo.

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