Ex-Equipo de la NFL Propietario tiene la Intención de Declararse Culpable de Ejecución sin Licencia Transmisor de Dinero

Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Sur de Nueva York de la imagen a través de elbud / Shutterstock

Daniel Kuhn

Ex-Equipo de la NFL Propietario tiene la Intención de Declararse Culpable de Ejecución sin Licencia Transmisor de Dinero

El ex «sombra» de banquero Reginald Fowler tiene la intención de declararse culpable de los cargos de la operación sin licencia de envío de dinero de negocios durante una audiencia en la corte el viernes.

En una audiencia ante el Distrito Sur de Nueva York, Fowler, un ex co-propietario de la Liga Nacional de Fútbol de Vikingos de Minnesota, cambió su original de la declaración de » no culpable, esencialmente de admisión a la prestación de los intercambios con los servicios de banca a través de sus supuestas operaciones con Crypto Capital, un procesador de pago que se sirve de los intercambios incluyendo Bitfinex, QuadrigaCX y CEX.io.

Mientras Fowler tiene la intención de declararse culpable, el fiscal y la defensa debe primero llegar a un acuerdo en relación a sus pasivos financieros. El FBI auditoría muestra Fowler podría haber ahorrado más de $371 millones en 50 cuentas bancarias.

Fowler no acepta todos los términos del acuerdo de culpabilidad en la corte. Específicamente, él no ha dado su consentimiento a perder la totalidad de los $371 millones, incluso si las cuentas no sostenga el total de la suma.

La fecha del juicio se ha fijado para el 27 de abril. La fiscalía espera de un juicio con una duración de dos semanas, mientras que el defensa cree que todas las mociones que se puede concluir en el plazo de tres días.

Adicional a los cargos de conspiración para operar sin licencia empresa de transmisión de dinero, fraude bancario y conspiración para cometer fraude bancario fueron retirados, de acuerdo a Inner City Press Matthew Russell Lee, el primero que dio la noticia.

Según Cornell Law School Legal del Instituto de Información, Fowler, podría ser condenado a no más de cinco años de prisión y a una multa. Bajo los términos de su acuerdo, Fowler no apelar o impugnar la sentencia conjunto a, o por debajo de ese tiempo.

Fowler es acusado de dirigir «el flujo y reflujo de importantes cantidades de dinero» de los diferentes cuentas bancarias, a menudo ayudar a crypto intercambios en los zócalos de conozca a su cliente y anti-lavado de dinero reglamentos.

CoinDesk informó de que Fowler planeado para cambiar su declaración de culpabilidad, el mes pasado.

Fowler supuestamente co-fundó el procesador de pagos Crypto Capital nacional Israelí Ravid Yosef. Los dos están acusados de defraudar a las instituciones financieras mediante la apertura de cuentas en la pretensión de servir de bienes raíces de los clientes, pero en lugar de almacenar los fondos en nombre de cryptocurrency intercambios.

Según el Fiscal de estados UNIDOS Geoffrey Berman, la de Panamá, la firma con sede en procesan cientos de millones de dólares más de su mitad de la década de existencia. Crypto Capital era una fuente de financiación clave para una industria que ha tenido problemas para obtener relaciones de la banca con el legado de las empresas.

Yosef ha sido acusado, pero sigue siendo grande.

Crypto intercambio de Bitfinex habría perdido el acceso a aproximadamente 850 millones de dólares con los bancos de Crypto Capital después de la compañía de cuentas fueron congeladas.

De acuerdo a una citación para testificar Crypto Capital ejecutivos, Fowler había abierto varias cuentas bancarias de la celebración de Bitfinex fondos bajo su nombre, en lugar de Crypto de la Capital, en Polonia.

Crypto Capital también se almacenan los fondos de los clientes de QuadrigaCX, en un momento el más grande de intercambio criptográfico en Canadá.

ACTUALIZACIÓN (Ene. 17, 21:05 UTC): Este artículo ha sido actualizado con información adicional.

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