Estados UNIDOS v. Virgil Griffith: Lo que Sabemos (y no) en la Bomba de Crypto Sanciones en Caso

SANCIONES CARGO: Virgil Griffith es acusada de violar la Internacional de Emergencia Económica, la Ley de Facultades por supuestamente diciendo gobierno de corea del Norte funcionarios de cómo evadir las sanciones uso de cryptocurrency. (Imagen vía Wikimedia Commons)

Nikhilesh De

Estados UNIDOS v. Virgil Griffith: Lo que Sabemos (y no) en la Bomba de Crypto Sanciones en Caso

Los fiscales parecen tener un caso sólido contra Virgil Griffith, el etereum desarrollador acusado de conspirar para ayudar a Corea del Norte, los expertos legales dicen.

Por un lado, el mero hecho de dar una presentación en la ciudad de Pyongyang podría haber violado el Departamento del Tesoro ESTADOUNIDENSE de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, en inglés) sanciones, dependiendo de lo que él dijo no, según los abogados entrevistados por CoinDesk. Así podría intentar transferir dinero entre la República popular Democrática de Corea (RPDC) y otra nación, como Griffith supuestamente lo hizo. Probablemente no ayuda a su caso si el gobierno demuestra que viajó a Corea del Norte después de que el Departamento de Estado le negó el permiso, como se alega.

Griffith se declaró no culpable durante una comparecencia el jueves, que se inicia la siguiente fase de descubrimiento. Los fiscales dijeron que un juez federal algunos documentos ya se han producido, con más por venir. La cantidad total de pruebas de que disponen para apoyar su caso aún no se ha hecho público – incluyendo cualquier evidencia exculpatoria que muestran Griffith no violar las sanciones restricciones.

El gobierno de estados UNIDOS toma sanciones «muy en serio», dijo Stephen Rutenberg, un abogado en la Polsinelli bufete de abogados. «No era como iba a ir a jugar a la música».

Griffith, abogado, Baker Marquart pareja, Brian Klein, se negó a comentar para esta historia, pero ha dicho anteriormente Griffith no debería haber sido procesado y que su equipo «mira hacia adelante» para la presentación de los hechos del caso a un jurado. Klein se está convirtiendo rápidamente en una celebridad de un abogado en el crypto y la ciberseguridad espacio, éxito que representa a clientes de alto perfil, incluyendo a Charlie Shrem, Erik Voorhees y EOS del Bloque.Uno, entre otros.

El caso es probable que sea uno de los más vigilados de cerca en crypto de la historia. Es la primera de las sanciones del caso en un tribunal de los estados UNIDOS involucrando a cryptocurrency, y llega en un momento en el potencial de la tecnología para eludir las restricciones internacionales sobre los flujos monetarios está empezando a asustar a los establecimientos financieros.

Por ejemplo, el ex altos funcionarios del gobierno y académicos creen que una moneda digital en alguna forma podría ayudar a los llamados «estados criminales» socavar la hegemonía global de estados UNIDOS, como gamed a cabo en noviembre por la Escuela Kennedy de Harvard, en una simulación.

La presunción de inocencia

Los fiscales aseguraron la acusación en enero. 8, la carga de Griffith con la conspiración para violar la Internacional de Emergencia Económica, la Ley de Facultades (IEEPA) y la adición de un anónimo co-conspirador para ser cargada en el futuro. El Departamento de Justicia detuvo a Griffith, una de Etereum Fundación empleado y científico de investigación, a finales de noviembre.

Hasta el momento, las autoridades de estados UNIDOS han publicado un puñado de documentos relacionados con el caso, afirmando Griffith había sido reservado por cargos de violación de dos órdenes ejecutivas prohibición de ciertas transacciones y actividades en Corea del Norte, así como algunos asociados violaciones legales.

Mientras Griffith es quizás mejor conocido por su trabajo sobre el etereum (ha sostenido durante mucho tiempo una reputación como un hacker), el caso no es tanto un cripto caso como se trata de un problema de seguridad nacional que tienen la tecnología, dijo Jake Chervinsky, consejo general, Compuesto de Finanzas.

«No es necesario decir que cualquier ciudadano ESTADOUNIDENSE que viaja a Corea del Norte y asesora a los funcionarios de la RPDC sobre cómo evadir las sanciones estarán en problemas con las autoridades, independientemente de si crypto está involucrado», Chervinsky dijo, aunque él se apresuró a añadir a la defensa todavía no se ha presentado.

«A pesar de las denuncias se ven mal para Griffith, debemos recordar que el derecho a la presunción de inocencia y no ha tenido la oportunidad de contar su lado de la historia, sin embargo,» Chervinsky dijo.

Ni es el caso acerca de la verdad, de justicia o de una cruzada moral, dijo Danforth Newcomb, un abogado con bufete de abogados Shearman & Sterling, con experiencia en litigios y sanciones. En su opinión, el caso se reduce a «la comunidad de la aplicación de la comprensión de la normativa,» que Griffith en la que supuestamente violó.

La exportación de servicios

La orden ejecutiva 13722, firmado por el Presidente de Donald Trump, en 2016, se prohíbe a las personas de estados UNIDOS en la exportación de servicios a Corea del Norte.

«Los hechos, como se informó en la prensa, bastante claramente se ve como una exportado servicio, y sospecho que en la entrevista se dice que han dado para el FBI admitió los hechos que la cantidad a la exportación de servicios», Newcomb dijo de Griffith.

Los ciudadanos ESTADOUNIDENSES son las personas de estados UNIDOS, incluso cuando en suelo extranjero», señaló.

En la demanda también se añade que «Griffith comenzó la elaboración de planes para facilitar el intercambio de [no especificada cryptocurrency] entre corea del norte y Corea del Sur,» reconociendo que esto violaría sanciones de estados UNIDOS y, sin embargo, aún expresando su deseo de regresar a Corea del Norte.

Incluso si Griffith no tenía la intención de llevar a cabo la transacción a sí mismo, simplemente mostrando los norcoreanos cómo hacerlo violaría también los reglamentos de la OFAC, Newcomb, dijo.

«En los reglamentos de la OFAC hay una facilitación del concepto que dice que una persona de los EE.UU. no puede facilitar una transacción o actividad que las personas de estados UNIDOS no pueden hacer por sí mismos», dijo. Esto podría incluir, por ejemplo, decirle a un ciudadano de otro país cómo dar una presentación sobre el fintech en Corea del Norte, que en la demanda se alega Griffith hizo (aunque al menos uno de los testigos a la conferencia afirma que las sanciones nunca ocurrió).

De conocimiento público?

Griffith podía ver un par de temas diferentes en la lucha contra el caso, no ha de organizar una declaración de culpabilidad.

Newcomb dijo que hay pocos precedentes que han impugnado con éxito la OFAC en la corte, mientras que Chervinsky señaló nacional de seguridad de delitos tienen una «cantidad significativa» de precedential de los casos.

Griffith podría reclamar todo lo que se discutió durante su presentación es el material público. La enmienda Berman a la IEEPA impide que la OFAC de la restricción de materiales informativos en el dominio público de ser comprado o vendido en sancionada de las naciones.

Pero este argumento no puede a cabo en la corte, Newcomb, dijo.

«Creo que va a ser la OFAC la posición de que es irrelevante si lo que se discutió en Corea del Norte fue de código abierto o no,» Newcomb, dijo.

El DEPARTAMENTO de justicia ha sido el enjuiciamiento de seguridad nacional de los casos durante décadas, Chervinsky señaló. En los últimos años, el DEPARTAMENTO de justicia ha incluso había un grupo específico – la División de Seguridad Nacional – responsable de tales casos.

«La ley se aplica por igual sin importar el tipo de instrumento financiero de que un demandado utiliza para violar las leyes de seguridad nacional», dijo.

La falta de información

Mientras que la acusación dictada en enero. 9 reitera que el gobierno alegaciones en el asunto, es muy claro que es lo que Griffith dijo durante su discurso y qué información se comparte con el gobierno de corea del Norte, Rutenberg, dijo.

Hay una diferencia entre ayudar al gobierno a evadir las sanciones y sólo proporcionar algunos básicos, información general sobre blockchains.

Griffith, en conversaciones con el FBI también puede tener un impacto, al menos teóricamente, Rutenberg, dijo.

Mientras Griffith fue arrestado en California, fue transferido para el Distrito Sur de Nueva York a finales del mes pasado.

Quedó en libertad bajo fianza. Mientras que él tiene tan lejos físicamente aparecido en al menos uno de sus audiencias en Nueva York, que ahora reside en casa de sus padres en Alabama.

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