El FBI Está Ahora Llegando a QuadrigaCX Víctimas

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Nikhilesh De

El FBI Está Ahora Llegando a QuadrigaCX Víctimas

El FBI está enviando un correo electrónico QuadrigaCX las víctimas, lo que confirma la agencia federal está investigando las circunstancias de la Canadiense de intercambio criptográfico del colapso.

Según un correo electrónico enviado a varios usuarios de la bolsa y compartido con CoinDesk, Valerie Gauthier, víctima de un especialista con el FBI, ha sido llegar a los antiguos usuarios de la bolsa de alerta de un nuevo portal que contiene información sobre el caso, lo que confirma que la investigación continúa.

«Una investigación penal puede ser una larga tarea, y por varias razones, no podemos decirle a usted acerca de su progreso en su tiempo,» Gauthier escribió.

Víctimas pueden ponerse en contacto en el FBI quadrigavictims@fbi.gov aunque las investigaciones sobre la situación del caso no se tendrá en cuenta,» ella escribió.

El FBI, al parecer, ha sido la investigación de Quadriga, desde Marzo de 2019, y se anunció en junio que estaba buscando para las víctimas de la bolsa. En el momento, la agencia se incluye un cuestionario para que los individuos se llene.

Varios destinatarios de correo electrónico le dijo a CoinDesk que llenaron el cuestionario del año pasado, mientras que al menos un usuario que no ha recibido un correo electrónico, dijo que no se llene el formulario.

El FBI es uno de los al menos cuatro nacional de agencias de investigación buscando en la Cuadriga, junto con la Real Policía Montada de Canadá. Las otras dos agencias no han sido divulgada públicamente, a pesar de que un Australiano agencia de investigación parece ser uno de los grupos.

Procesador de pago

Por separado, Roger Knox, el fundador y operador de Suiza gestión de los activos de la firma Wintercap, anteriormente conocido como Silverton, se declaró culpable de fraude de valores antes de que un juez de Boston el lunes.

Knox presuntamente facilitó la manipulación del mercado esquemas, incluyendo la bomba y volcados en microcap de valores, la adquisición de unos us $164 millones como resultado.

Knox fue también un cliente de Michael Gastauer, el operador de WB21, un procesador de pago la celebración de unos $9.2 millones en Cuadriga fondos en una combinación de estados UNIDOS y Canadá de dólares, de acuerdo a los Modernos Consenso editor senior de Amy Castor. La Securities and Exchange Commission (SEC) ha presentado una denuncia contra Gastuer y Knox juntos, alegando Knox coordinado su esquema con Gastauer.

Gastauer esencialmente lavado de Knox fondos, mentir a los bancos en el proceso, según el regulador.

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