Dentro de Chainalysis’ Multimillonario de Relación Con el Gobierno de los EE.UU.

GRANDES sumas de DINERO: Chainalysis ha hecho de 10 millones de dólares en cinco años a partir de que el gobierno de los estados UNIDOS, con casi una docena de agencias y una rama militar tocando el blockchain forense de la empresa para todo, desde herramientas de seguimiento de la formación en el análisis de datos de la red. (Imagen a través de CoinDesk de Investigación)

Danny Nelson

Dentro de Chainalysis’ Multimillonario de Relación Con el Gobierno de los EE.UU.

Todo empezó con un $9,000 de datos de software de contrato para el FBI en 2015.

Pero sólo cinco años más tarde, Chainalysis es ahora el cryptocurrency-seguimiento equivalente de Palantir, el análisis de los datos de la empresa ras con lucrativos gobierno de los contratos de software. Chainalysis es, ahora mismo, haciendo millones de dólares de la empresa cada año con el gobierno de los estados UNIDOS, empequeñeciendo a sus competidores en los jóvenes de la industria de la blockchain de vigilancia.

La empresa es, por mucho, el Tío Sam líder crypto análisis contratista por el gasto y se ha convertido en la empresa de 10 agencias federales, departamentos y oficinas.

En resumen, los federales quieren ponerse al día, y el sentido de la tangled web transaccional de bitcoin y otras cryptocurrencies para detener todo tipo de delitos y que van a gastar mucho en hacerlo.

Las agencias federales se han gastado al menos $10 millones ($10,690,706, para ser exactos) en American dólares de los contribuyentes en Chainalysis’ herramientas, servicios y capacitación desde el año 2015, cuando Chainalysis fue fundada, según 82 los registros de adquisiciones del gobierno federal de los contratos revisados por CoinDesk. Contando los contratos con las extensiones posibles, que representa la empresa a tomar más de 14 millones de dólares.

No estamos compitiendo firma de contratos federales partido Chainalysis’, y ninguno de ellos es tan frecuente a través de las agencias. CipherTrace, dirigida por su director general, David Jevans, ha realizado alrededor de $6 millones a través de la mayoría de contratos de investigación y desarrollo; Elíptica, una firma Británica, sólo ha tenido un contrato por valor de $2,450 con el Servicio de rentas Internas, según datos federales.

Chainalysis contratos de abrir un pequeño pero premonitorio de la ventana en el gobierno federal la naciente relación con las cryptocurrencies algunos utilizan para evadir la detección. Bitcoin es un seudónimo sistema inherente de trazabilidad – una red mueven miles de millones de dólares en valor en un public ledger que cualquiera puede seguir.

Y aunque Chainalysis datos muestran sólo el 1.1 por ciento de bitcoin transacciones ilícitas en el año 2019, que es la proporción es creciente: hasta 180 por ciento más que el año anterior.

El gobierno de estados UNIDOS ha respondido, elevando su gasto en Chainalysis cada año, los datos muestran. Se paga a la compañía más de $5 millones en 2019, un aumento de 20 por ciento a partir de 2018 y un 22,558 por ciento de aumento a partir de 2015, cuando el FBI y el Servicio de rentas Internas fueron Chainalysis’ sólo federal de los clientes.

Hoy en día, Chainalysis federal de dinero viene desde muchos rincones: la Oficina Federal de Investigación, la Drug Enforcement Agency (DEA) y la oficina de Inmigración y Aduanas (ICE), a partir de los reguladores financieros en la Comisión de bolsa y Valores (SEC), el Commodity Futures Trading Commission (CFTC) y Crímenes Financieros de la Aplicación de la Red (FinCEN), de la IRS, el Servicio Secreto (USSS), la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) – incluso desde el Departamento de la Fuerza Aérea.

La mayoría han firmado seis-figura ofertas con Chainalysis, aunque algunas agencias de gastar más que otros. Por ejemplo, la TSA pasó de $40.000 en un contrato que, en 2018, mientras que el IRS, Chainalysis más grande federal pareja pasó de $4.1 millones de dólares en cinco años – $3.6 millones de dólares de ella desde el 2018, de acuerdo a los datos.

De HIELO, con 2,6 millones de dólares en el total de los contratos, tiene el número dos de la mancha, y el FBI de $2.4 millones de dólares es el tercero.

Pero el FBI planes de gastar millones de dólares más en los próximos dos años, y superará el IRS como el gobierno de los estados UNIDOS más prolíficos del Chainalysis pareja. En La Dec. 18 de 2019, pagó Chainalysis $377,500 para la «Moneda Virtual Herramientas de Seguimiento,» con una opción de gastar al menos $3,628,775 hasta el año 2022.

Por el contrario, cuando el Vicepresidente informó sobre Chainalysis de contratos con el gobierno en el año 2017, la joven firma de Nueva York había recibido $330,000 del FBI, $88,000 el IRS y 58.000 dólares de HIELO en su historia.

Las agencias federales están pasando en grande en Chainalysis. Algunas agencias contratos renovados o ejercido opciones a través de varios años, como el IRS, que gastaron aproximadamente $1.6 millones de dólares por año en un solo contrato, por un total de $3.3 millones. (Imagen a través de CoinDesk de Investigación)

Lo que están comprando?

Es difícil decir con certeza de lo que las agencias de compra de Chainalysis. Muchos de los contratos son de corta en los detalles, con 29 mencionar varias licencias del producto, cinco señalando «Reactor» software y otros un críptico mezcla de narración y el vago. (El Departamento de la Fuerza Aérea se ha gastado más de $110,000 en «BitCoin [sic] Cryptocurrency Transacciones»).

Pero la empresa que recaudó us $30 millones en financiación Serie B de hace un año hace sólo tres productos: Reactor, KYT y Kryptos. Solo Reactor, el buque insignia de la transacción de software de visualización, ha sido de alrededor de más de un año.

«Mientras que la del sector privado, los clientes también el uso de Reactores, también hemos desarrollado dos nuevos productos – KYT (Conoce a Tu Transacción) y Kryptos – específicamente para ellos», dijo Jonathan Levin, co-fundador y jefe de seguridad de Chainalysis.

Reactor es Chainalysis investigativas de la bestia de carga. Se visualiza cryptocurrency movimiento a través de un blockchain y las banderas de las direcciones asociadas con la actividad ilícita.

Casey Bohn, un crimen de alta tecnología especialista con sede en Virginia National White Collar Crime Center (NW3C), que habitualmente entrena a oficiales de la ley para el uso de los Reactores y de otras empresas cryptocurrency herramientas, dicho Reactor se lleva a algunas de las molestias de la blockchain de rastreo.

«Es relativamente fácil herramienta a utilizar. No es un cohete cirujano nivel de complejidad,» dijo Bohn. «Una vez que la figura de la herramienta, usted puede realmente hacer un buen avance en lo que es verdaderamente una tarea tediosa.»

Bohn ha enseñado federales, funcionarios estatales y locales, incluyendo algunos en los 10 agencias que tienen contrato con Chainalysis. Explicó que blockchain análisis tiene un gran atractivo para ellos.

«Todos estos organismos de investigación tipo de han especializado en la sub-nicho» que se cruza con cryptocurrency, dijo.

Uno de estos nichos es el IRS Unidad de Delitos Cibernéticos (CCU), de cinco años, la división de Investigación Criminal (IC) del ala y la fuerza detrás de la del recaudador de impuestos cryptocurrency investigaciones de delitos. Es también una de las principales Chainalysis cliente: CCU ha gastado más de $3.3 millones en cuatro años de «Caso de Apoyo y de Formación» de la empresa.

El IRS no respondió a solicitudes de comentarios. Pero en el 2019 Investigaciones Penales en el informe anual, el IRS-CI Jefe Adjunto de Jim Lee dejó entrever sus agentes de cifrado el seguimiento de la destreza es «en demanda», incluso fuera de la agencia.

«Los Abogados ESTADOUNIDENSES que desea que el IRS-CI agentes en todos sus delitos financieros de los casos. El hecho del asunto es que, si en un caso se trata de dinero y que es un delito que se eleva a nivel federal, el IRS-CI casi siempre tiene jurisdicción. No hay mejor ejemplo de esto que en la búsqueda de cryptocurrency transacciones», dijo.

IRS-CI Jefe de Fort No ha sido aún más explícito acerca de sus investigadores de relación. Él ha dicho que Chainalysis ayudado a que el IRS y el Departamento de Justicia de desmantelar una expansión de pornografía en Corea del Sur.

Pero otras agencias no hablar de sus cryptocurrency actividades de búsqueda. La mayoría no respondió a solicitudes de comentarios. FinCEN, el FBI y la DEA se negó a comentar.

«La DEA no hablar de cualquier técnicas de investigación,» un portavoz dijo.

Las agencias también pueden no quiere dar a conocer el sector privado, las relaciones, el otro-público muestran los documentos.

En 2018, el Vicepresidente presentó una solicitud FOIA con HIELO exigentes de la agencia de producir documentos relacionados con sus $13,188 contrato para Chainalysis «software». Cinco meses más tarde, el HIELO lanzado a veces mal redactado el documento que confirma sus Investigaciones de Seguridad Nacional de la unidad de los usos del Reactor.

«La divulgación pública de la Chainalysis, Inc.’s la cooperación con HIELO también daños en curso cooperativa de acuerdos de intercambio de información con otras compañías de la logística y el sector financiero», según el documento.

A partir pequeña

Chainalysis a la medida de sus primeros productos a cryptocurrency los investigadores. Levin, el co-fundador, dijo que su compañía se centró inicialmente en la firma de organismo especializado de los equipos.

«Empezamos con unidades más pequeñas dentro de las agencias que se centra en ser capaz de lidiar con la ciberdelincuencia y lavado de dinero», dijo Levin. «Lo que hemos encontrado es que los diferentes tipos de delincuencia y las actividades ilícitas que estos organismos deben ser capaces de evitar que significa que nuestra apelación se ha convertido en mucho más amplia a las organizaciones, y nuestro papel se ha ampliado.»

La estrategia desencadena un efecto de bola de nieve de adquisiciones del gobierno federal de los contratos que bien puede extenderse más allá de las cifras publicadas aquí. Levin dijo que algunos de los contactos no son informados en el FPDS sistema.

«Nuestros ingresos es de aproximadamente una división de 50-50 entre los sectores público y privado», dijo Levin. El público split incluye contratos con agencias a nivel estatal y a los gobiernos extranjeros.

En muchos aspectos, $10.6 millones es una insignificante total, según Bohn, los delitos cibernéticos educador. Señaló que el gobierno de EE.UU. gasta muchas veces más en otras del sector privado tech solutions, como Cellebrite, que ayuda a los investigadores de la grieta de datos de teléfono móvil. Cellebrite ha hecho por lo menos $40,000,000 de contratos con el gobierno desde agosto de 2015, FPDS registros muestran.

Pero cuando se trata de seguimiento de cryptocurrency, Chainalysis parece tener la ley federal de mercado acorralado.

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