De Seguridad Nacional de EEUU Cargos de LocalBitcoins Vendedor Con Lavado de Dinero

«Rhule a cabo estas transacciones aun después de que el agente encubierto, explicó que al menos una parte del precio de compra representa las ganancias de la trata de seres humanos,» la denuncia, dijo. Imagen a través de Shutterstock

Danny Nelson

De Seguridad Nacional de EEUU Cargos de LocalBitcoins Vendedor Con Lavado de Dinero

El estado de Washington residente Kenneth Warren Rhule ha sido acusado de lavado de dinero de más de 140.000 dólares en bitcoin después de que los agentes de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) hizo una serie de incógnito en efectivo-para-crypto ofertas con el de 26 años de edad.

Rhule se enfrenta a múltiples cargos de operar sin licencia bitcoin negocio emisor de dinero y blanqueo de instrumentos monetarios, presuntamente tras la reunión con los agentes del gobierno «que se hacen pasar como delincuentes» interesado en la compra de untraceable bitcoin para su tráfico de seres humanos de la operación. Rhule era un vendedor en LocalBitcoins, un peer-to-peer plataforma de negociación utilizado en todo el mundo.

Rhule se dice que se han cerrado ocho acuerdos con los agentes encubiertos – a menudo en el área de Seattle cafeterías Starbucks – por una suma total de 140.000 dólares en efectivo, de acuerdo a los no sellados queja. Él se enfrenta a un cargo adicional de conspiración para producir y distribuir marihuana.

Los agentes encubiertos también habría pedido Rhule preguntas acerca de Monero, la privacidad de la moneda.

«Rhule explicó a la ACU-1 que Monero que funcionan bajo el mismo concepto como cualquier cryptocurrency y fue verificables en la blockchain con una advertencia importante: cartera de direcciones no podía ser rastreado», la denuncia, dijo. El acusado presuntamente se ofreció para convertir bitcoin a monero para los agentes y los consejos que se proporcionan en el uso de Tor y COLAS para preservar el anonimato.

Rhule apareció en la Corte federal de Distrito de Seattle martes, según el Departamento de Justicia comunicado de Prensa.

Según la denuncia, los agentes encubiertos grabado Rhule durante las operaciones encubiertas.

Rhule supuestamente nunca pidió a los agentes de la necesaria «conozca a su cliente» preguntas que FinCEN con licencia de transmisores de dinero, debe preguntar a los clientes, que, por supuesto, él no tenía la concesión de licencias de. También fue presuntamente indiferente a su uso indicado de los fondos.

«Rhule a cabo estas transacciones aun después de que el agente encubierto, explicó que al menos una parte del precio de compra representa las ganancias de la trata de seres humanos,» la denuncia, dijo.

Los agentes habían encontrado a través de LocalBitcoins nombre de usuario después de buscar en la persona de efectivo negociantes. Rhule es la última LocalBitcoins usuario para ser procesado por cargos de ejecución sin licencia de envío de dinero de negocios. LocalBitcoins ya no ofrece el dinero en efectivo para crypto opción de comercio.

HSI, un subconjunto de los Estados unidos, el gigantesco Departamento de Seguridad Nacional, se sabe que tienen un agudo interés en la persecución de los no registrados a los transmisores de dinero cuando se trata de crypto crimen.

La investigación de la unidad Nacional Masiva de dinero en Efectivo Centro desarrollado un programa de inteligencia específicamente para olfatear los infractores a través de foros de internet y la oscuridad de los mercados en el verano de 2018. Llamado el «Cryptocurrency de Inteligencia de Programa» (CIP) es ahora parte de cada HSI crypto investigación.

Parece, sin embargo, que Rhule del caso ligeramente anterior a CIP debut. Los agentes primero se acercó a él en abril de 2018, de acuerdo a la demanda.

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