De amarre precio tambalea siguientes iFinex investigación, bitcoin se trasladó de Bitfinex

Después de una sonda que reveló la aparente pérdida de 850 millones de dólares en fondos, el fiscal general del Estado de Nueva York obtuvo una orden judicial en contra de iFinex Inc., que opera Bitfinex y es propietaria de Amarre Ltd., ordenar el cese de más de la disipación del dólar de los activos que respaldan la USDT stablecoin.

$850 Millones De Cubrir

En un comunicado de prensa de la fiscalía General reveló que en 2018 iFinex Inc. entregó casi mil millones de dólares sin ningún tipo de contrato escrito o en garantía a Crypto Capital Corp, un Panameño procesador de pagos. La idea era que Crypto Capital iba a manejar Bitfinex clientes-las solicitudes de retiro. Más tarde, el Panameño procesador de pagos perdido el control de los fondos y ya no podía procesar las órdenes. Después de reconocer esto, iFinex Inc. no pudo informar a sus inversores de que las pérdidas potenciales y participando en una conducta ilícita.

«Nuestra investigación ha determinado que los operadores de la ‘Bitfinex’ plataforma de negociación, que controlan también la ‘amarre’ moneda virtual, se han involucrado en un disfraz para ocultar la aparente pérdida de $850 millones de dólares de co-mezclado cliente y fondos corporativos», dijo el Fiscal General James.

El informe reveló que los ejecutivos de Bitfinex de los extremos y tratados con la escasez de liquidez en una serie de transacciones mediante las cuales el cryptocurrency exchange dio a sí mismo el acceso a un máximo de $900 millones de Amarre reservas de efectivo que se utiliza para realizar la stablecoin. Como se indicó en el comunicado de prensa:

«Bitfinex ya ha tomado al menos 700 millones de dólares de Sujeción de la reserva. Las transacciones que no han sido revelados a los inversores—tratar de Amarre reservas de efectivo como Bitfinex corporativo del fondo de reptiles, y están siendo utilizados para ocultar Bitfinex masiva, sin declarar pérdidas y la incapacidad para manejar los retiros de clientes. La Oficina de los expedientes de más de detalle cómo las empresas ofuscado el alcance y el calendario de estas transacciones corporativas de la Oficina durante la investigación.»

Más alarmante aún, la transcripción de revelado:

«BTC podría tanque por debajo de 1k si no actuamos rápidamente.»

Al procesar las solicitudes de retiro alcanzó su punto máximo, Bitfinex declaró en Medio de un post en Octubre. 15, 2018, que:

«Todos los cryptocurrency y fiat retiros son y han sido de procesamiento como de costumbre, sin la menor interferencia.»

Internamente, la situación era diferente, como las transcripciones dentro de la compañía, reveló. Una conversación entre un Bitfinex ejecutivo (Merlin) y un Cripto Capital representante (CCC), mostraron signos de que la situación estaba fuera de control. Esta conversación ocurrió en el mismo día en que se fueron afirmando que todos los fiat retiros estaban siendo procesados, como de costumbre:

«Merlin [15.10.18, 09:53]: he estado diciendo desde hace un tiempo.

Merlin [15.10.18, 09:53]: muchas extracciones esperando por un largo tiempo.

Merlin [15.10.18, 09:54]: ¿hay alguna manera de que podamos obtener dinero de usted? De amarre o de cualquier otra forma? Aparte con Crypto Capital estamos quedando sin reservas de efectivo.

Merlin [15.10.18, 09:54]: por Favor ayuda.

CCC [15.10.18, 18:09:54]: yo sé. Estamos siguiendo los bancos de publicar tantas como podamos y hacerles proceso tanto como sea posible de acuerdo a ellos. Cada vez que empuje que empuje hacia atrás con el cierre de la cuenta sin razón.

Merlin [15.10.18, 09:55]: Decenas de personas están ahora a la espera de una retirada de Crypto Capital.

Merlin [15.10.18, 10:01]: necesito proporcionar a los clientes con respuestas precisas en este punto, no puede patear la lata un poco más.

Merlin [15.10.18, 10:02]: La internacional, la que me refiero.

CCC [15.10.18, 10:02]: os mantendré informados aquí.

CCC [15.10.18, 10:02]: En el proceso de todos los pagos internacionales.

Merlin [15.10.18, 10:02]: por Favor entiendan que esto podría ser muy peligroso para todo el mundo, todo el crypto de la comunidad.

Merlin [15.10.18, 10:03]: BTC podría tanque por debajo de 1k si no actuamos rápidamente.»

Desde la última solución para cumplir con los clientes de las solicitudes de retiro era combinar el cliente y los fondos de la empresa en conjunto y no divulgar estas acciones, iFinex Inc. ahora está siendo demandado por fraude por parte de la fiscalía General del Estado de Nueva York, Letitia James. El AG no es objeto de evitar la negociación legítima en Bitfinex o reembolsos por Correa. En lugar de eso, ella quiere que la corte conceda una medida cautelar para «preservar el status quo», a la espera de la finalización de la investigación, que ahora se requiere que los operadores de las empresas de dejar de mover dinero de Amarre reservas Bitfinex cuentas bancarias, detener cualquier dividendos u otras distribuciones a los ejecutivos, y entregar los documentos y la información.

Bitfinex Incendios De Nuevo

Después de la orden de la corte se hizo público, Bitfinex publicado un comunicado en su página web, argumentando que los 850 millones de dólares en cuestión no se perdieron por Crypto Capital, sino que se había «agarrado y salvaguardados» y se está trabajando para conseguir el dinero de vuelta. La compañía sufrió:

«Tanto Bitfinex de los extremos y son financieramente fuerte—que se detenga por completo.»

Además, el cryptocurrency cambio sugerido la procuraduría general de la presentación de solicitudes fueron «escritos en la mala fe y plagado de afirmaciones falsas» y que se caracteriza como una extralimitación. Bitfinex dijo que había estado cooperando con la investigación, y se planeó para luchar contra el orden.

En particular, dos de las cosas que sucedió antes y después de la procuraduría General de la comunicado de prensa fue emitido:

  • En Agosto. 2, 2016, aproximadamente 119,756 Bitcoins (BTC) fueron robados de Bitfinex carteras, sólo un par de horas antes de una orden de la corte obtenidos en contra de iFinex Inc. se hizo público, 550 de los BTC se han movido.
  • Justo después de la noticia cayó, USDT se estrelló tan bajo como $0.9551.
  • Todavía no está claro cómo la pérdida de los fondos impacto de Amarre o Bitfinex. Dada la cantidad de USDT que circulan en el cryptocurrency de los mercados, la pérdida de confianza en la stablecoin podría tener un impacto material sobre el precio de bitcoin.

    El tono de Vays, un ex analistas de Wall Street, cree que si la correa de Sujeción de golpes arriba podría ser a corto plazo de pánico en el mercado, pero la gente se da cuenta de que la única manera de salir de ella será rápidamente el gasto de sus Amarres en otros cryptocurrencies que se puede mover fuera de la bolsa.

    Bitcoin del gráfico horario en Bitfinex añade credibilidad a Vays la idea. Alrededor de la época cuando la noticia cayó, BTC cayó de aproximadamente $300 antes de rebotar. Por otra parte, Jacob Canfield, el co-fundador de SignalProfits.com, escribió en twitter que se hizo con 650.000 Etereum había sido retirado de Bitfinex, y se informó de que otro 3,999 BTC también se ha trasladado fuera de la bolsa.

    Mientras continúa la investigación, la orden de la corte que les prohibió a los operadores de Bitfinex de más el drenaje de las reservas de efectivo de Amarre o de tomar los dividendos de las reservas de las compañías. La orden también obliga a las empresas a producir documentos pertinentes a la investigación, que hasta ahora han «fracasado» para hacerlo.

    Correa | USDT

    Actualizado: Apr 26, a las 2:06 pm PDT$0.99 -1.69%

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