Cómo las Nuevas Normas del GAFI Se abrirá Crypto a una Capa de Intermediarios

Fuente: iStock/MichaelJay

Las nuevas directrices del grupo de Acción Financiera (GAFI), un multi-órgano de gobierno, tiene profundas implicaciones para la forma cryptocurrency intercambios y algunas otras virtual de los activos de las empresas operan. Se requiere de ellos para colaborar con las principales compañías de servicios financieros, con blockchain análisis de las empresas, y con cryptocurrency organizaciones.

Al mismo tiempo, la nueva normativa permitirá también a toda clase de empresas y trajes para insertarse en el cryptocurrency de los ecosistemas, y a beneficiarse de ella.

Los requerimientos más complejos

Por un lado, el GAFI directrices simplemente ratificar lo que muchos países – como el de U. S. A. y Japón ya han implementado con respecto a KYC (conozca a su cliente) y AML (anti-lavado de dinero). Sin embargo, en el otro, también introducen una serie de nuevos requisitos más complejos, que obligan virtual de activos (proveedores de servicios de VASPs) para mejorar su juego considerablemente y que también requieren un cierto grado de coordinación entre las organizaciones.

Para uno, las transacciones deben ser monitorizados frecuentemente, aparentemente para detectar inusual y potencialmente criminales patrones.
En segundo lugar, un nuevo viaje de la regla’, requiere que los intercambios y los transmisores de dinero a compartir información con otros, de modo que un cambio puede confirmar, por ejemplo, que un cliente en otra plataforma es el envío de 10 bitcoins que se ha verificado su identidad.

¿Qué significa para crypto?

Cryptocurrency los intercambios y los proveedores de servicios podrían no ser capaces de interpretar y aplicar la nueva GAFI propios guías. Ellos necesitan de la ayuda de una amplia gama de empresas de servicios financieros (por ejemplo, PwC, Deloitte), bufetes de abogados, crypto asociaciones y los organismos reguladores, que todos juegan un papel en el que se describe lo que las directrices se entiende en el contexto específico de sus negocios.

Ver los últimos informes por Bloque de TV.

El trabajo ya está en marcha en esta área. Ron Tucker, el Presidente de la Blockchain Australia y el coordinador de la V20 de la Cumbre de los principales cryptocurrency las empresas, dice Cryptonews.com que la cumbre ayudado a la industria a trabajar cómo se las arreglaría para adaptarse a las reglas.

«El evento contó con un Memorando de Entendimiento para la creación de una nueva internacional VASP asociación, conocido como el International Digital Asset Exchange Association (IDAXA),» él dice.

«Además, nos acompañaron algunos de los líderes del mundo profesional de la consultoría de empresas como Deloitte, así como bufete de abogados global, Norton Rose Fulbright, que están bien posicionados para apoyar a la industria en estos esfuerzos».

En otras palabras, las consultoras como Deloitte y la ley de empresas, tales como Norton Rose están tratando de insertar a sí mismos como intermediarios entre los VASPs y la nueva GAFI directrices. Y su asesoramiento, consultoría y orientación no será barato: como indirectos ejemplo, PwC cobra alrededor de 2,5 millones de GBP (c. 3 millones de DÓLARES) a la semana para su entrada en el 2018 la liquidación de la construcción del reino unido empresa Carillón, mientras que en el mismo año Deloitte cargada de USD 32 millones en honorarios de asesoramiento » para la firma de inversión KKR.

La nueva infraestructura

Sin embargo, aparte de tener que pagar elevados honorarios para el cuadro de tickers, los intercambios tendrán que trabajar de cómo se puede cumplir con la regla de viaje. Como se explica a Cryptonews.com por Teana Baker-Taylor, el director ejecutivo de Global Digital de Finanzas (que fue socio organizador en V20 evento), esto requerirá de un importante sector de la cooperación.

«Hoy en día, no hay una solución global para que esta transferencia de información en el lugar, así que la identificación de una solución y un modelo de gobierno para supervisar es un próximo paso crucial para el sector».

Debido a esta falta, es probable que toda una nueva infraestructura de la cruz-plataforma de monitoreo tendrá que ser desarrollado, con las compañías que ofrecen estos servicios también cobran una prima por el privilegio.

Chainalysis es una de estas empresas, y ya ha anunciado sus servicios en un blog publicado en el mes de junio, cuando las nuevas normas del GAFI fueron anunciados.

«En primer lugar, Chainalysis KYT (Conoce a Tu Transacción) proporciona VASPs y FIs [instituciones financieras] automatizada de monitoreo de transacciones, con la costumbre de modelos de riesgo para satisfacer VA [activo virtual] transacción a las obligaciones de supervisión. Además, el uso de KYT, VASPs y FIs puede identificar VASP contrapartes en tiempo real».

Lo que esto indica es que blockchain análisis de empresas, tales como la Chainalysis crecerá en importancia y la rentabilidad como más crypto plataformas esfuerzo para cumplir con el GAFI más reciente de la guía.

«Muchos nicho de consultorías, incluso aquellas de las que, presumiblemente, ya han surgido al servicio de la administración de veteranos de la industria, a menudo se puede desarrollar una plantilla básica que cubre lo que necesita para estar en la AV de las empresas «políticas y procedimientos», explica Kathleen Scott, Nueva York, Sr. Consejero de Norton Rose Fulbright. «Ellos podrían adaptarse y tomar a VASPs y trabajar con ellos para adaptar la plantilla».

Posible margen de maniobra?

Por supuesto, una posibilidad es que, en lugar de tener que gastar una pequeña fortuna financieras de las empresas de consultoría y de la cruz-blockchain proveedores de servicios, VASPs puede ser dado un poco de espacio para moverse en la interpretación de la nueva guía.

«Creo que la capacidad de los reguladores y los regulados va a ser un asunto muy significativo,» Roger Wilkins AO – un ex presidente de la FATF – dice Cryptonews.com.

«En particular para los países en desarrollo que ya se extendía por la LMA normas. Habrá un montón de espacio para el arbitraje sospecho.»
Dado que Wilkins es un ex presidente del GAFI, sus palabras deben ser tomadas en serio, aunque pueda parecer improbable que la organización dará crypto un paseo fácil. Como él concluye, «El examen cada 12 meses va a ser muy importante el ejercicio en el perfeccionamiento de la implementación de las expectativas.»

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

736Más publicaciones en Noticias categoría
Recomendado para ti
Los factores detrás de una Pared de la Calle de los veteranos de la previsión de que Bitcoin llegará a $20.000 en el año 2020

Este Intercambio de Noticias fue traído a usted por OKCoin, nuestro preferido Compañero de Intercambio.Bitcoin...