Cómo algunos cryptocurrency incentivar los intercambios de lavado de comercio

Los intercambios están dispuestos a incrementar su volumen de comercio. Mayor volumen de resultados en más de liquidez, que atrae a más comerciantes y en última instancia se traduce en mayores ingresos. A pesar de que muchos en la industria han señalado las fallas en estas métricas, hay evidencia de que algunos intercambios estructurados para fomentar lavado de comercio.

Atraer A Nuevos Operadores

Un puñado de plataformas de negociación que han atraído a nuevos clientes a través de un número de diferentes esquemas. Binance, por ejemplo, lanzó su natal Binance de la Moneda (BNB) para pagar los costes de negociación, además de servir como una recompensa por las pruebas de su naciente DEX plataforma. El aumento de la inicial de intercambio de ofertas (IEOs) en Binance también proporciona utilidad para el nativo de token.

Para los no iniciados, IEOs son similares a ICOs excepto que en lugar de la crypto inicio el lanzamiento de la oferta de intercambio se encarga de la empresa. El intercambio de los veterinarios del proyecto para la calidad, promueve la ofrenda en su plataforma, y se encarga de conozca a su cliente (KYC) y anti-lavado de dinero (AML) de cumplimiento.

En el caso de la recuperación.AI ofreciendo en febrero, los inversores estaban obligados a pagar por FET fichas con BNB. El evento terminó con la compra de 69 millones de FET en menos de 12 minutos. Binance beneficiado de la exclusividad de la oferta, la incorporación de los usuarios en la plataforma y el aumento de la demanda de BNB.

Recompensas en Lugar de las Tasas

Otra, la más polémica, la técnica se denomina tarifa de transacción de la minería, o «trans-tarifa de la minería». En la mayoría de los intercambios deben pagar los usuarios de los honorarios que van desde 0,25 a 0,75 para llevar a cabo las operaciones. Sin embargo, los intercambios que el uso de la tarifa de transacción de minería de operar en un modelo diferente. En su lugar, en este modelo los comerciantes reembolsará los honorarios en un intercambio nativo del token.

FCoin, un Chino cryptocurrency cambio, aprovechó este modelo con resultados impresionantes. Los operadores que utilizan la plataforma se reembolsa el 100 por ciento en el intercambio nativo de Fcoin token (FT). Esto permite el intercambio de distribuir rápidamente su token sin tener que ir a través de la ardua ICO proceso y permite el intercambio de correos mayores volúmenes en CoinMarketCap, atrayendo así a más usuarios.

Crypto Intercambio de Filas explicó cómo FCoin utilizado trans-cuota de minería de datos para alcanzar el tercer lugar por 24 horas el volumen de comercio en agosto de 2018, después de sólo cinco meses de la operación:

«En Agosto 8, darse cuenta de la tendencia de los rivales que ofrece más de 100% el comercio de cuotas de reembolso, FCoin decidido implementar su propio bono de 10%. Que se mueven resultó en casi [a] 7,000% en volumen de saltar a más de $2 mil millones, debido, principalmente, a la subida de los PIES/USDT volumen.»

El esquema de recompensa también se ganó la crítica de Changpang Zhao, el CEO de Binance, quien escribió en su cuenta de Weibo en junio de 2018:

«Si un cambio no recibe ingresos procedentes de los gastos de transacción y el único de beneficios en el precio de su token, ¿cómo podría sobrevivir sin necesidad de manipular el precio simbólico? Estás seguro de que quieres jugar contra un precio de manipulador? El mismo precio manipulador que los controles de la plataforma de negociación?»

A pesar de las críticas, parece que la estrategia es muy eficaz para los dueños de intercambio con la esperanza de aumentar los volúmenes comerciados en su plataforma.

Introduzca Stablecoin De Comercio

En un Apr. 8 LinkedIn artículo, Nick Chong de la Quoine de propiedad de los Líquidos de intercambio señaló otro método de plataformas de comercio usar para inflar los volúmenes. Poco conocido Chino de intercambio BitMax fue la publicación sospechosamente altos volúmenes de operaciones así Chong investigado.

En la actual, el Amarre (USDT de comandos) el mayor volumen de negociación en BitMax, pero sólo en las rutas entre los otros dos estable monedas—Paxos Estándar Token (PAX) y en DÓLARES de la Moneda (USDC). Estos volúmenes son enormes, con PAX/USDT empujando $1.3 mil millones en 24 horas volumen de negociación y USDC/USDT mostrando un volumen similar.

Fuente: CoinMarketCap

«¿Por qué habría alguien de el comercio de estas stablecoins en altos volúmenes cuando todos se fijó en 1 dólar? Lo que hay que ganar con poco el precio de la apreciación o depreciación de la compra y venta?», preguntó Chong.

Es importante tener en cuenta que Bitmax, como FCoin, utiliza su nativo BitMax token (BTMX) para incentivar el comercio. En el momento de prensa, la moneda es el sexto de los activos más negociados en la bolsa. También es el número uno de la moneda para el intercambio de volumen en la bolsa en las últimas 24 horas, siete días, y un mes intervalos.

Fuente: CoinMarketCap

Por lo tanto, lo Chong llegó a la conclusión de que los usuarios de comercio stablecoins a altas frecuencias para recoger las recompensas en BTMX. Estos comerciantes, a continuación, dar la vuelta y vender el símbolo en una cerca de lucro, generando artificialmente altos volúmenes de BitMax a muy poco costo para el intercambio. Mientras que esto es rentable para los comerciantes en el corto plazo, se plantea legítimo problemas para stablecoins tratando de posicionarse como legítimo alternativas para fiat:

«Ninguna precaución es demasiado grande cuando se trata con las monedas que están realmente diseñados para reemplazar nuestras monedas en un uno-a-uno, y, esencialmente, garantizar la estabilidad a 1 dólar o 1 Euro», advirtió Chong.

Correa de sujeción de los puestos de similar volumen de operaciones a Bitcoin en $9.6 mil millones de dólares en 24 horas volumen

Lo que una vez fue una respuesta a la volatilidad de precios ahora ha encontrado un nicho único en el fomento de intercambio de volúmenes. Estos perversos incentiva puede explicar la extravagantes volúmenes de negociación para stablecoins como Tether y podría proporcionar más información sobre la supuesta práctica generalizada de lavado de comercio en el cryptocurrency de la industria.

Etiquetas BinanceBitcoinBitMaxChangpeng ZhaoTether Filed under: Análisis, Crypto Intercambios, TradingRelated Noticias de Intercambio Criptográfico Bithumb Vende 38 por Ciento de participación de 350 Millones de dólares a los Inversionistas de Singapur hace 6 meses Amarre de Intercambio de Vulnerabilidad Plantea problemas de Seguridad, la Nueva Investigación Sugiere USDT Lavado de Negociación en Kraken 10 meses de intercambio Criptográfico Kraken demandado por el ex trading desk manager por $900,000 hace 1 semana estados UNIDOS se está quedando atrás en crypto volumen de intercambio: es la regulación de la culpa? Hace 2 semanas CoinMarketCap Admite Informes Falsos Volumen de Intercambio Válido, Añade Transparencia de los Datos de Características hace 3 semanas

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

736Más publicaciones en Noticias categoría
Recomendado para ti
Los factores detrás de una Pared de la Calle de los veteranos de la previsión de que Bitcoin llegará a $20.000 en el año 2020

Este Intercambio de Noticias fue traído a usted por OKCoin, nuestro preferido Compañero de Intercambio.Bitcoin...