CFTC Demanda a la Presunta Crypto Ponzi Estafador por $500K Robo

CFTC logotipo (Imagen a través de Mark Van Scyoc / Shutterstock)

Nikhilesh De

CFTC Demanda a la Presunta Crypto Ponzi Estafador por $500K Robo

Los estados UNIDOS Commodity Futures Trading Commission (CFTC) está demandando a una supuesta Ponzi estafador de las reclamaciones de él y su compañía recaudó medio millón de dólares para cryptocurrency inversiones, que entró en lugar de para usos personales.

De acuerdo a un comunicado de prensa, Breonna Clark, conocido como Eliot Clark o Alexander Pak, y su firma de Inversiones de Capital de riesgo Ltd. y La Vida del Grupo aumentó $534,829 de 72 víctimas, prometiendo invertir fondos en bitcoin (BTC), altcoins y moneda extranjera contratos. En su lugar, algunos de 400.000 dólares en fondos se destinaron a usos personales, incluyendo la compra de un BMW.

La CFTC está cargando Clark con el fraude por un commodity pool operador y el comercio de productos básicos asesor, el fraude por engañosas dispositivo, la falta de registro como una mercancía operario de piscina y la falta de registro como un commodity trading advisor.

Clark creó «falsas declaraciones de la cuenta» para inducir a error a los inversionistas y algunos de los fondos recaudados para pagar otros inversores, una demanda que se adjunta reclamaciones. «Una pequeña parte» de los fondos fueron finalmente utilizados para el comercio en la piscina de la representación.

«En varias ocasiones durante el Período Pertinente, varias piscina participantes solicitaron retirar fondos de sus cuentas. En algunos casos, Clark no responde en absoluto a la piscina del participante solicitud. En otros casos, Clark respondió con falsas excusas. Entre las falsas excusas Clark hizo a la piscina a los participantes por qué Acusados no pudieron cumplir era que la CFTC estaba llevando a cabo una ‘auditoría’,» la denuncia, dijo (la CFTC no llevó a cabo una auditoría).

Clark no devolución de los fondos recaudados a través de la supuesta esquema, la denuncia, dijo.

El comunicado de prensa agradeció a la Supervisión Financiera de la Comisión de Bulgaria, Autoridad de los Mercados Financieros de Nueva Zelanda, las islas Seychelles, Autoridad de Servicios Financieros, San Vicente y las Granadinas Autoridad de Servicios Financieros y el reino unido Financiera de la Conducta de la Autoridad.

Leer el texto completo de la queja a continuación:

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